据高检网消息◈◈ღღღ，近日◈◈ღღღ，最高人民检察院发布5件检察机关常态化开展扫黑除恶斗争典型案例◈◈ღღღ。该批案例突出依法严惩家族宗族黑恶犯罪和“黄赌毒”等常见高发领域黑恶犯罪◈◈ღღღ，通过案例解析为黑社会性质组织非法控制特征认定◈◈ღღღ、涉黑财产处置等方面疑难法律问题提供办案指引◈◈ღღღ。
这批案例中◈◈ღღღ，黄某华等人恶势力犯罪集团案涉及宗族恶势力犯罪◈◈ღღღ，对于依法认定宗族恶势力◈◈ღღღ，甄别“恶恶合作”组织形式具有指导意义◈◈ღღღ。罗某明等人组织◈◈ღღღ、领导◈◈ღღღ、参加黑社会性质组织案◈◈ღღღ，回某华等人组织◈◈ღღღ、领导◈◈ღღღ、参加黑社会性质组织案◈◈ღღღ，以及王某桓等人组织◈◈ღღღ、领导◈◈ღღღ、参加黑社会性质组织案◈◈ღღღ，发生在开设赌场◈◈ღღღ、高利放贷◈◈ღღღ、市场流通等黑恶犯罪常见高发领域◈◈ღღღ，检察机关会同公安机关在办案中加强线索发现核查以及风险排查◈◈ღღღ，推动案件及时查处◈◈ღღღ、准确定性◈◈ღღღ，确保打早打小◈◈ღღღ、露头就打◈◈ღღღ、打准打实◈◈ღღღ。
黑社会性质组织犯罪涉案财产具有来源多元化◈◈ღღღ、资产形态多样化◈◈ღღღ、所涉法律关系复杂化的特征◈◈ღღღ。对于涉黑财产处置◈◈ღღღ，2021年出台的反有组织犯罪法规定了涉黑财产属性认定的高度可能证明标准◈◈ღღღ，即“被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清◈◈ღღღ，有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息◈◈ღღღ、收益◈◈ღღღ，被告人不能说明合法来源的◈◈ღღღ，应当依法予以追缴◈◈ღღღ、没收”◈◈ღღღ。如何准确理解和运用这一标准◈◈ღღღ，成为司法实践中的新型疑难问题之一◈◈ღღღ。此次发布的魏某参加黑社会性质组织案◈◈ღღღ，检察机关准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围◈◈ღღღ，依法提出追缴涉黑财产等处置建议蜜桃95◈◈ღღღ。
“党中央高度重视常态化扫黑除恶斗争工作◈◈ღღღ，党的二十大◈◈ღღღ、二十届三中全会均对常态化开展扫黑除恶斗争作了部署◈◈ღღღ。最高检党组要求纵深推进常态化开展扫黑除恶斗争◈◈ღღღ，切实做到‘是黑恶一个不漏◈◈ღღღ、不是黑恶一个不凑’◈◈ღღღ。”最高检扫黑办负责人表示◈◈ღღღ，下一步◈◈ღღღ，检察机关将认真落实习近平总书记关于常态化开展扫黑除恶斗争的重要指示精神◈◈ღღღ，坚决依法从严惩治涉黑恶犯罪◈◈ღღღ，加强重点领域◈◈ღღღ、重点案件办理◈◈ღღღ，坚决防范农村地区◈◈ღღღ、“黄赌毒”等领域黑恶势力死灰复燃◈◈ღღღ；强化立案监督◈◈ღღღ、侦查活动监督和审判监督◈◈ღღღ，着力解决有案不立◈◈ღღღ、压案不查◈◈ღღღ、有罪不究问题◈◈ღღღ，严格落实省级院统一把关机制◈◈ღღღ，真正做到“不漏不凑”◈◈ღღღ，将高质效办案落到实处◈◈ღღღ。
为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神◈◈ღღღ，深入贯彻落实反有组织犯罪法◈◈ღღღ，常态化开展扫黑除恶斗争◈◈ღღღ，不断推进扫黑除恶斗争法治化◈◈ღღღ、规范化◈◈ღღღ、专业化◈◈ღღღ，最高人民检察院选编了“罗某明等人组织◈◈ღღღ、领导◈◈ღღღ、参加黑社会性质组织案”等5件典型案例◈◈ღღღ，印发你们◈◈ღღღ，供办案时参考借鉴◈◈ღღღ。
被告人罗某明◈◈ღღღ，男◈◈ღღღ，43岁◈◈ღღღ，无业◈◈ღღღ。曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑七个月◈◈ღღღ，因非法携带管制刀具◈◈ღღღ、殴打他人◈◈ღღღ、故意毁坏财物◈◈ღღღ、赌博多次被行政处罚◈◈ღღღ。
被告人詹某◈◈ღღღ，男◈◈ღღღ，38岁◈◈ღღღ，无业◈◈ღღღ。曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月◈◈ღღღ，因寻衅滋事◈◈ღღღ、赌博被行政处罚◈◈ღღღ。
2008年以来◈◈ღღღ，被告人罗某明带领被告人王某登开始在江苏省苏州市相城区陆慕镇◈◈ღღღ、东桥镇等地赌场混迹◈◈ღღღ，并通过放“水钱”收取高额利息◈◈ღღღ。2012年起◈◈ღღღ，被告人罗某明◈◈ღღღ、王某登在苏州市相城区黄埭镇拓展贵州老乡赌博圈◈◈ღღღ，陆续招揽被告人詹某◈◈ღღღ、陆某会◈◈ღღღ、李某刚◈◈ღღღ、李某龙等人在黄埭镇东桥一带通过开设赌场◈◈ღღღ、发放“水钱”◈◈ღღღ，逐渐积累资金◈◈ღღღ，发展涉赌人脉关系◈◈ღღღ。2013年10月22日◈◈ღღღ，为排除竞争对手◈◈ღღღ、争抢赌客资源◈◈ღღღ，被告人罗某明纠集手下持砍刀◈◈ღღღ、钢管◈◈ღღღ、鱼叉等工具◈◈ღღღ，在苏州市相城区黄埭镇西桥村与他人斗殴◈◈ღღღ，后罗某明团伙在苏州市黄埭镇一带站稳脚跟◈◈ღღღ，并开始有组织地实施各种违法犯罪活动◈◈ღღღ。
2013年以来◈◈ღღღ，为进一步壮大势力◈◈ღღღ、谋取非法利益◈◈ღღღ，被告人罗某明陆续纠集◈◈ღღღ、吸收被告人麦某伟◈◈ღღღ、龙某◈◈ღღღ、卢某平等10余名刑满释放人员和社会闲散人员◈◈ღღღ，通过发放工资◈◈ღღღ、聚餐娱乐◈◈ღღღ、派发红包◈◈ღღღ、善后安抚等方式对组织成员进行拉拢◈◈ღღღ、控制◈◈ღღღ，采取训斥◈◈ღღღ、调岗◈◈ღღღ、开除等方式对违反纪律◈◈ღღღ、背离组织的成员实施惩戒◈◈ღღღ、立威◈◈ღღღ，逐渐形成了以罗某明为组织者◈◈ღღღ、领导者◈◈ღღღ，詹某◈◈ღღღ、王某登◈◈ღღღ、陆某会为骨干成员◈◈ღღღ，麦某伟◈◈ღღღ、龙某◈◈ღღღ、卢某平为积极参加者◈◈ღღღ，杨某全等人为一般参加者的黑社会性质组织◈◈ღღღ。
该组织长期盘踞在苏州市相城区黄埭镇◈◈ღღღ、无锡市新吴区鸿山街道等城乡交界地带◈◈ღღღ，利用位置隐蔽◈◈ღღღ、监管薄弱等条件◈◈ღღღ，以开设赌场◈◈ღღღ、高利放贷为基础和资金来源◈◈ღღღ，以暴力为后盾排挤竞争对手◈◈ღღღ、维护非法利益◈◈ღღღ，“以黑护赌”◈◈ღღღ，实施敲诈勒索◈◈ღღღ、寻衅滋事◈◈ღღღ、非法拘禁◈◈ღღღ、故意伤害等违法犯罪活动◈◈ღღღ，保障非法债权实现188金宝搏官网入口◈◈ღღღ，攫取巨额经济利益◈◈ღღღ，并通过豢养组织成员◈◈ღღღ、租赁场所◈◈ღღღ、摆平事端◈◈ღღღ、提供治疗费用◈◈ღღღ、安抚善后以及组织成员娱乐和挥霍等◈◈ღღღ，“以赌养黑”◈◈ღღღ，维持组织的运行◈◈ღღღ、发展◈◈ღღღ。
2013年10月至2021年5月间◈◈ღღღ，该组织以暴力◈◈ღღღ、威胁或者其他手段◈◈ღღღ，为非作恶◈◈ღღღ，欺压◈◈ღღღ、残害群众◈◈ღღღ，有组织地实施了聚众斗殴◈◈ღღღ、开设赌场◈◈ღღღ、诈骗◈◈ღღღ、敲诈勒索◈◈ღღღ、寻衅滋事◈◈ღღღ、非法拘禁◈◈ღღღ、故意伤害◈◈ღღღ、诬告陷害等51起违法犯罪◈◈ღღღ，涉及两地10余个乡镇（社区）◈◈ღღღ，受害群众100余人◈◈ღღღ，为非作恶◈◈ღღღ，欺压◈◈ღღღ、残害群众◈◈ღღღ。
该组织通过实施大量违法犯罪活动◈◈ღღღ，非法控制苏州市相城区黄埭镇◈◈ღღღ、无锡市新吴区鸿山街道等城乡交界区域的高利放贷◈◈ღღღ、赌博等非法行业◈◈ღღღ，干扰他人正常生产◈◈ღღღ、经营◈◈ღღღ、生活◈◈ღღღ，在当地造成恶劣影响◈◈ღღღ。通过采取暴力手段◈◈ღღღ，非法逼讨债务◈◈ღღღ，称霸一方◈◈ღღღ，对当地群众形成心理强制◈◈ღღღ、威慑◈◈ღღღ，致使多名合法利益受损的群众不敢通过正当途径举报◈◈ღღღ、控告◈◈ღღღ。如该地区被诈赌的农村居民张某仙等人被迫变卖4套拆迁安置房◈◈ღღღ，偿还非法债务◈◈ღღღ。该组织实施民事虚假诉讼◈◈ღღღ、诬告陷害等违法犯罪◈◈ღღღ，多次干扰破坏国家机关工作秩序◈◈ღღღ，还通过拉拢◈◈ღღღ、腐蚀国家工作人员◈◈ღღღ，寻求庇护◈◈ღღღ，逃避打击◈◈ღღღ，坐大成势◈◈ღღღ，严重破坏了政府公信力和司法公正◈◈ღღღ。
本案由无锡市公安局新吴分局侦查终结◈◈ღღღ，向无锡市新吴区人民检察院移送审查起诉◈◈ღღღ。新吴区人民检察院于2022年11月15日◈◈ღღღ，向新吴区人民法院提起公诉◈◈ღღღ。2022年12月31日◈◈ღღღ，新吴区人民法院作出一审判决◈◈ღღღ，以组织◈◈ღღღ、领导黑社会性质组织罪◈◈ღღღ、聚众斗殴罪◈◈ღღღ、开设赌场罪◈◈ღღღ、诈骗罪◈◈ღღღ、敲诈勒索罪◈◈ღღღ、寻衅滋事罪◈◈ღღღ、非法拘禁罪◈◈ღღღ、故意伤害罪◈◈ღღღ、诬告陷害罪◈◈ღღღ，数罪并罚◈◈ღღღ，判处罗某明有期徒刑二十年◈◈ღღღ，剥夺政治权利二年◈◈ღღღ，并处没收个人全部财产◈◈ღღღ；对其余被告人以其参与之罪分别判处有期徒刑十五年至一年六个月不等和相应的财产刑◈◈ღღღ。宣判后◈◈ღღღ，部分被告人上诉◈◈ღღღ。2023年4月21日◈◈ღღღ，无锡市中级人民法院裁定驳回上诉◈◈ღღღ，维持原判◈◈ღღღ。
（一）及时介入引导侦查◈◈ღღღ，深挖彻查涉黑犯罪◈◈ღღღ。2021年5月◈◈ღღღ，被告人罗某明等人在无锡市新吴区开设赌场时被无锡市公安局新吴分局抓获◈◈ღღღ，并当场查获借条60张◈◈ღღღ，涉及金额计人民币426万余元◈◈ღღღ。经初步研判◈◈ღღღ，该团伙在无锡◈◈ღღღ、苏州农村交界地区可能存在有组织实施非法放贷◈◈ღღღ、暴力讨债等黑恶犯罪线索◈◈ღღღ。新吴区人民检察院接到通报后◈◈ღღღ，及时提前介入引导侦查◈◈ღღღ，后与无锡市公安局新吴分局会商案情4次◈◈ღღღ，引导公安机关全面检索涉案人员在苏州◈◈ღღღ、无锡等周边地区警情并调取警情卷宗◈◈ღღღ，发现相关警情158起◈◈ღღღ，涉及被告人罗某明违法犯罪线起◈◈ღღღ，其中存在大量有组织采用殴打◈◈ღღღ、跟踪◈◈ღღღ、滋扰◈◈ღღღ、泼粪◈◈ღღღ、堵锁眼◈◈ღღღ、非法侵入住宅等暴力◈◈ღღღ、“软暴力”非法讨债的事实◈◈ღღღ。被告人罗某明及3名骨干成员到案后均拒不交代◈◈ღღღ，并通过事先订立的攻守同盟◈◈ღღღ、设置“顶包人”等方式对抗侦查◈◈ღღღ。为进一步深挖彻查该团伙犯罪事实◈◈ღღღ，新吴区人民检察院提出书面补充侦查意见90余项◈◈ღღღ。经引导公安机关全面取证◈◈ღღღ，依法追加认定聚众斗殴2起◈◈ღღღ、非法拘禁3起◈◈ღღღ、故意伤害1起◈◈ღღღ、寻衅滋事违法行为14起◈◈ღღღ，追加6名涉黑成员蜜桃95◈◈ღღღ。
（二）认真研判准确定性◈◈ღღღ，准确认定以赌为业的黑社会性质组织◈◈ღღღ。检察机关审查认为◈◈ღღღ，被告人罗某明团伙为牟取不法经济利益而有组织地实施开设赌场犯罪活动◈◈ღღღ，形成了“以黑护赌◈◈ღღღ、以赌养黑”的黑社会性质组织◈◈ღღღ。主要理由如下◈◈ღღღ：一是该组织严密且欺压残害群众◈◈ღღღ。该组织事先选定农村地区拆迁户◈◈ღღღ、乡镇企业家等对象◈◈ღღღ，再安排团伙骨干采用诱赌◈◈ღღღ、诈赌等方式◈◈ღღღ，使被害人欠下巨额非法债务◈◈ღღღ，在讨债过程中◈◈ღღღ，又采用暴力◈◈ღღღ、恐吓◈◈ღღღ、滋扰◈◈ღღღ、出场摆势◈◈ღღღ、围堵拦截◈◈ღღღ、堵锁眼◈◈ღღღ、泼粪等暴力◈◈ღღღ、“软暴力”惯常行为手段◈◈ღღღ，实施一系列违法犯罪活动◈◈ღღღ，为非作恶◈◈ღღღ，欺压◈◈ღღღ、残害群众◈◈ღღღ。二是该组织谋取强势地位◈◈ღღღ，在当地造成恶劣影响◈◈ღღღ。该组织为维护组织经济利益◈◈ღღღ，在苏州相城◈◈ღღღ、无锡新吴等农村交界区域◈◈ღღღ，有组织地长期实施违法犯罪活动◈◈ღღღ，为抢夺赌客资源与他人聚众斗殴◈◈ღღღ、打压竞争对手◈◈ღღღ，引发群众报警158起◈◈ღღღ，另有多名群众不敢报案◈◈ღღღ、放弃伤情鉴定或被迫同意调解结案◈◈ღღღ，造成3家乡镇企业停产变卖◈◈ღღღ，影响范围波及江苏省苏州市◈◈ღღღ、无锡市多个街道社区◈◈ღღღ，给被害人及其家庭正常生活带来严重影响◈◈ღღღ，给部分被害企业的正常生产经营带来严重破坏◈◈ღღღ。三是该组织严重破坏基层工作秩序和执法环境◈◈ღღღ。该犯罪组织刻意逃避公安机关的管理◈◈ღღღ、整治和打击◈◈ღღღ，如该组织规定若被公安机关打击后必须由事先安排的“顶包人”扛下罪名◈◈ღღღ，罗某明承诺会照顾其家人◈◈ღღღ，并每年给予10万元补偿等◈◈ღღღ。该组织领导者罗某明拉拢◈◈ღღღ、腐蚀基层派出所民警等负有查禁职责的执法司法人员◈◈ღღღ，寻求非法保护◈◈ღღღ，致使该组织先后3次被立案侦查均无后续处理结果◈◈ღღღ，逃脱惩处长达9年◈◈ღღღ，严重损害基层执法司法机关公信力◈◈ღღღ。综上所述◈◈ღღღ，该组织长期采用暴力◈◈ღღღ、威胁及其他手段大肆实施违法犯罪活动◈◈ღღღ，为非作恶◈◈ღღღ、欺压群众◈◈ღღღ，并聚敛非法财富支持组织发展◈◈ღღღ，结合该组织违法犯罪次数◈◈ღღღ、手段恶劣程度◈◈ღღღ、时间跨度◈◈ღღღ、犯罪对象◈◈ღღღ、对群众工作◈◈ღღღ、生活造成的恶劣影响等危害后果综合判断◈◈ღღღ，符合黑社会性质组织的四个特征◈◈ღღღ，应认定为黑社会性质组织◈◈ღღღ。
（三）加强基层综合治理◈◈ღღღ，助力基层平安建设◈◈ღღღ。一是坚持打伞破网并重◈◈ღღღ。检察机关在细致审查卷宗◈◈ღღღ、走访调查◈◈ღღღ、听取各方意见的基础上◈◈ღღღ，强化线索研判◈◈ღღღ，汇总疑似渎职线条◈◈ღღღ，司法工作人员渎职线条◈◈ღღღ，逐案形成“一线索一报告”“一线索一证据材料”◈◈ღღღ，报江苏省检察院统一研判处置◈◈ღღღ，由异地检察机关◈◈ღღღ、监察机关立案2人◈◈ღღღ。二是完善跨区域协作机制◈◈ღღღ。针对办案中发现的苏州◈◈ღღღ、无锡两地农村交界地带因地理位置隐蔽◈◈ღღღ、边界监管薄弱◈◈ღღღ，容易滋生违法犯罪等情况◈◈ღღღ，开展类案调研◈◈ღღღ、实地走访◈◈ღღღ，查明苏锡交界两地公安机关警情处置不规范◈◈ღღღ、串并研判不及时◈◈ღღღ、警务协作不畅等问题◈◈ღღღ，依法向两地公安机关制发检察建议◈◈ღღღ，推动双方签署联防联治合作协议◈◈ღღღ，出台警情强制检索报告制度◈◈ღღღ，完善两地警情互通◈◈ღღღ、线索互移◈◈ღღღ、协作配合等制度◈◈ღღღ，助力两地建立跨区域联防联治长效机制◈◈ღღღ。三是推动农村基层综合治理◈◈ღღღ。针对农村基层组织在交界区域社会治理中的薄弱环节◈◈ღღღ，检察机关对近年来苏锡两地跨区域犯罪进行专题调研分析◈◈ღღღ，依法向苏州◈◈ღღღ、无锡相关农村基层政府机关分别制发检察建议◈◈ღღღ，组织当地党委负责人◈◈ღღღ、人大代表◈◈ღღღ、网格员◈◈ღღღ、村（居）委工作人员◈◈ღღღ、群众代表等召开座谈会◈◈ღღღ，推动两地开展交界区域专项整治◈◈ღღღ，如针对农村地区赌博多发◈◈ღღღ、村民意识薄弱等特点◈◈ღღღ，开展联合专题普法◈◈ღღღ，完善赌博惩防机制◈◈ღღღ，防止拆迁居民◈◈ღღღ、乡镇企业家成为赌场“杀猪盘”目标◈◈ღღღ，提升农村地区群众安全感◈◈ღღღ。
（一）注重警情串并研判◈◈ღღღ，引导侦查深挖跨区域地带涉黑犯罪线索◈◈ღღღ。检察机关在办理黑恶犯罪惯常实施的聚众斗殴◈◈ღღღ、开设赌场◈◈ღღღ、寻衅滋事◈◈ღღღ、非法拘禁等违法犯罪案件时◈◈ღღღ，应注重提前介入引导公安机关对涉案人员警情进行跨区域全面检索◈◈ღღღ，排查违法犯罪线索和关联涉案人员◈◈ღღღ。针对涉及多起警情未依法处置等情形反映出的执法司法问题◈◈ღღღ，深挖黑社会性质组织背后的“保护伞”线索◈◈ღღღ，并及时向有关主管机关移送或者依职权查办◈◈ღღღ，共同推进线索核查◈◈ღღღ，确保除恶务尽◈◈ღღღ，铲除黑恶势力的滋生土壤◈◈ღღღ。
（二）依法准确区分普通赌博犯罪集团和黑社会性质组织◈◈ღღღ。普通赌博犯罪集团能否认定为黑社会性质组织◈◈ღღღ，应结合赌博违法犯罪活动的规模◈◈ღღღ、手段◈◈ღღღ、后果◈◈ღღღ、侵害对象的数量◈◈ღღღ、范围◈◈ღღღ、造成的社会影响等因素综合判断◈◈ღღღ。对主观上虽为牟取非法经济利益◈◈ღღღ，但客观上以暴力◈◈ღღღ、威胁◈◈ღღღ、软暴力等手段◈◈ღღღ，大肆实施违法犯罪活动或者腐蚀国家公权力◈◈ღღღ、寻求非法保护◈◈ღღღ、包庇◈◈ღღღ，“以黑护赌”◈◈ღღღ，“以赌养黑”◈◈ღღღ，为非作恶◈◈ღღღ、欺压残害群众◈◈ღღღ，致使一定区域内群众陷入恐惧◈◈ღღღ，企业无法正常生产经营◈◈ღღღ，形成非法控制或者重大影响◈◈ღღღ，严重破坏社会生活◈◈ღღღ、经济秩序的◈◈ღღღ，可以认定为黑社会性质组织犯罪◈◈ღღღ。
（三）以案促治◈◈ღღღ，助力农村地区扫黑除恶源头治理◈◈ღღღ。检察机关在办理黑社会性质组织案件中◈◈ღღღ，应当充分调研分析黑恶势力滋生的原因◈◈ღღღ、规律◈◈ღღღ，深入查找农村黑恶势力背后的基层社会治理漏洞◈◈ღღღ，通过制发检察建议188金宝搏官网入口◈◈ღღღ、建立联动工作机制等方式◈◈ღღღ，协同发力◈◈ღღღ，惩防并举◈◈ღღღ、标本兼治◈◈ღღღ，共同破解社会治理难题◈◈ღღღ，促进提高农村基层组织社会治理能力和水平◈◈ღღღ，切实提升人民群众的获得感◈◈ღღღ、幸福感◈◈ღღღ、安全感◈◈ღღღ。
被告人回某华◈◈ღღღ，男◈◈ღღღ，38岁◈◈ღღღ，务农◈◈ღღღ。曾因犯强制猥亵妇女◈◈ღღღ、故意伤害◈◈ღღღ、敲诈勒索等犯罪◈◈ღღღ，先后三次被判刑入狱◈◈ღღღ。
被告人回某华刑满释放后◈◈ღღღ，自2013年10月份起◈◈ღღღ，在河北省沧州市沧县杜林乡一带拉帮结派◈◈ღღღ，纠集同村“发小”被告人代某洋◈◈ღღღ、王某等人通过开设赌场◈◈ღღღ、高利放贷牟取非法利益◈◈ღღღ。后又陆续吸收沧县周边乡村多名刑满释放人员◈◈ღღღ、社会闲杂人员及未成年人加入◈◈ღღღ，在近五年的时间内◈◈ღღღ，有组织的实施故意伤害◈◈ღღღ、抢劫◈◈ღღღ、聚众斗殴◈◈ღღღ、寻衅滋事◈◈ღღღ、开设赌场等违法犯罪活动◈◈ღღღ，逐渐形成以回某华为组织者◈◈ღღღ、领导者◈◈ღღღ，代某洋蜜桃95◈◈ღღღ、王某为骨干成员◈◈ღღღ，曹某强◈◈ღღღ、张某◈◈ღღღ、曹某贺等5人为积极参加者◈◈ღღღ，杨某◈◈ღღღ、李某◈◈ღღღ、闫某才等11人为一般参加者的黑社会性质组织◈◈ღღღ。
该黑社会性质组织人数较多◈◈ღღღ，层级分明◈◈ღღღ，组织者◈◈ღღღ、领导者明确◈◈ღღღ，骨干成员固定◈◈ღღღ，用约定俗成的惯例和行动规约来管控组织成员◈◈ღღღ。该组织成立后◈◈ღღღ，通过开设赌场◈◈ღღღ、高利放贷◈◈ღღღ、敲诈勒索等违法犯罪活动攫取非法利益300余万元◈◈ღღღ，后通过投资入股◈◈ღღღ、建楼出租◈◈ღღღ、出售股权◈◈ღღღ、收取好处费等方式多渠道聚敛钱财150余万元◈◈ღღღ，积累经济实力◈◈ღღღ；通过给组织成员提供食宿◈◈ღღღ、发放工资◈◈ღღღ、出资平事◈◈ღღღ、给出入狱人员接风洗尘◈◈ღღღ、安抚善后◈◈ღღღ、安排组织成员参与承揽建设工程等手段笼络人心◈◈ღღღ、强化控制◈◈ღღღ，用以维系组织的运行发展壮大◈◈ღღღ。
被告人回某华等人为牟取经济利益◈◈ღღღ，有组织的以暴力◈◈ღღღ、威胁◈◈ღღღ、滋扰等手段◈◈ღღღ，在沧县及沧州市区一带实施开设赌场◈◈ღღღ、催收非法债务◈◈ღღღ、聚众斗殴◈◈ღღღ、寻衅滋事◈◈ღღღ、故意伤害◈◈ღღღ、抢劫◈◈ღღღ、敲诈勒索◈◈ღღღ、非法买卖枪支等34起违法犯罪活动◈◈ღღღ，为非作恶◈◈ღღღ，欺压◈◈ღღღ、残害群众◈◈ღღღ，造成1人重伤◈◈ღღღ，5人轻伤◈◈ღღღ，1人轻微伤◈◈ღღღ；2个家庭的房屋被迫变卖◈◈ღღღ，1名被害人被迫辞去政府工作远走他乡◈◈ღღღ，多名群众或遭受侵害后不敢报警◈◈ღღღ，或迫于该组织的威逼被迫接受调解◈◈ღღღ，多名被害人有家不敢回◈◈ღღღ，在区域内形成重大影响◈◈ღღღ，严重破坏当地经济◈◈ღღღ、社会生活秩序◈◈ღღღ。
本案由沧州市献县公安局侦查终结◈◈ღღღ，向献县人民检察院移送审查起诉◈◈ღღღ。献县人民检察院于2023年10月29日◈◈ღღღ，向献县人民法院提起公诉◈◈ღღღ。2023年11月30日◈◈ღღღ，献县人民法院作出一审判决◈◈ღღღ，以组织◈◈ღღღ、领导黑社会性质组织罪◈◈ღღღ、开设赌场罪◈◈ღღღ、寻衅滋事罪◈◈ღღღ、聚众斗殴罪◈◈ღღღ、抢劫罪等罪名◈◈ღღღ，数罪并罚◈◈ღღღ，判处组织者◈◈ღღღ、领导者回某华有期徒刑十九年零六个月◈◈ღღღ，剥夺政治权利三年◈◈ღღღ，并处没收个人全部财产◈◈ღღღ。其他被告人分别被判处十七年零九个月至七个月不等有期徒刑◈◈ღღღ，并处相应财产刑◈◈ღღღ。一审宣判后◈◈ღღღ，回某华等4名被告人提出上诉◈◈ღღღ。2024年1月26日◈◈ღღღ，沧州市中级人民法院裁定驳回上诉◈◈ღღღ，维持原判◈◈ღღღ。
（一）强化介入侦查引导取证◈◈ღღღ，夯实指控犯罪的证据基础◈◈ღღღ。自该案主要犯罪嫌疑人到案并被采取强制措施后◈◈ღღღ，献县人民检察院即派员提前介入侦查熟悉案情◈◈ღღღ，提出针对性引导取证意见◈◈ღღღ，侦诉合力构建以证据为中心的指控体系◈◈ღღღ。重点围绕黑社会性质组织的四个特征开展提前介入工作◈◈ღღღ：一是确定回某华等人有组织犯罪的人员规模◈◈ღღღ、层级架构◈◈ღღღ、有无组织纪律或约定俗成的帮规规约◈◈ღღღ，明确组织成员的作用◈◈ღღღ、地位◈◈ღღღ，尤其是积极参加者及骨干成员有哪些◈◈ღღღ，搜集并固定骨干成员直接听命组织者◈◈ღღღ，多次指挥或参加有组织违法犯罪以及在组织中起重要作用的证据◈◈ღღღ，以确定该组织的稳定性◈◈ღღღ、严密性程度◈◈ღღღ。二是查明该犯罪组织的经济实力◈◈ღღღ。通过调取银行转账记录◈◈ღღღ、账目明细◈◈ღღღ、询问当事人◈◈ღღღ、查询财产◈◈ღღღ、进行财务审计等方式◈◈ღღღ，查明由回某华犯罪组织获取掌控的经济利益◈◈ღღღ，并查明用以支持组织成员违法犯罪活动以及维系组织生存发展◈◈ღღღ、豢养成员的支出金额188金宝搏官网入口◈◈ღღღ，以确定该组织是否具备一定的经济实力并将部分资金用于维护组织稳定◈◈ღღღ、壮大组织势力◈◈ღღღ。三是查明回某华及部分成员实施的犯罪是否为组织利益实施◈◈ღღღ。回某华及组织成员实施的犯罪共计34起◈◈ღღღ，涉及抢劫◈◈ღღღ、故意伤害◈◈ღღღ、寻衅滋事◈◈ღღღ、聚众斗殴等严重暴力犯罪◈◈ღღღ，足以体现暴力或以暴力相威胁的黑社会性质组织行为特征◈◈ღღღ。但个别犯罪是否为组织利益实施◈◈ღღღ，关系到组织犯罪的认定◈◈ღღღ，检察机关引导侦查机关在查明犯罪事实的基础上◈◈ღღღ，围绕能否认定组织犯罪收集◈◈ღღღ、补强证据◈◈ღღღ。四是查明该组织是否在一定区域内形成非法控制或重大影响◈◈ღღღ。引导侦查机关从回某华与多名组织成员系同村“发小”的关系◈◈ღღღ、在沧县一带长期盘踞◈◈ღღღ、聚敛钱财数额巨大◈◈ღღღ、犯罪后果严重◈◈ღღღ，且多起案件被“消化”处理等多方面综合搜集调取证据◈◈ღღღ，以查明该组织在一定区域内对社会秩序和群众生产生活造成的危害后果◈◈ღღღ。
（二）准确区分个人犯罪和组织犯罪◈◈ღღღ。本案争议焦点之一是组织骨干成员王某◈◈ღღღ、积极参加者张某◈◈ღღღ、曹某等人持回某华的双管猎枪抢劫他人棋牌室赌资数万元的行为是否应当认定为黑社会性质组织犯罪◈◈ღღღ。回某华及其辩护律师提出该起犯罪系王某等人个人犯罪而非组织犯罪的辩护意见◈◈ღღღ。检察机关经审查认为◈◈ღღღ，该起事实应认定为组织犯罪◈◈ღღღ。一是王某等4名参与人员均系回某华组织中的重要成员◈◈ღღღ，接受回某华的领导和管理◈◈ღღღ，与其关系密切◈◈ღღღ，且在实施犯罪中使用了曹某为回某华保管的枪支◈◈ღღღ。二是尽管回某华事前不明知◈◈ღღღ、未亲自参与抢劫◈◈ღღღ，但被害方被抢劫过程中已明确知道他们是回某华的小弟◈◈ღღღ，事后直接找到回某华交涉◈◈ღღღ，说明这起犯罪的影响直接辐射到回某华本人及其犯罪组织◈◈ღღღ，对扩大组织势力和影响力有一定作用◈◈ღღღ。三是事后回某华出面与棋牌室老板调处此事◈◈ღღღ，避免其手下受到报复或者追究◈◈ღღღ，也未就王某等人私自持枪抢劫赌场一事对4人进行惩罚或惩戒◈◈ღღღ，未在组织成员内部进行教育或明确禁止◈◈ღღღ，表明回某华对该行为有一定的默许或认可◈◈ღღღ。因此将该案认定为组织犯罪起诉◈◈ღღღ，并被判决认定◈◈ღღღ。
（三）加强法律监督◈◈ღღღ，确保打准打深打透◈◈ღღღ。该组织成员众多◈◈ღღღ，部分案件案发时未得到及时处理◈◈ღღღ，存在应当立案而未立案或遗漏犯罪嫌疑人的情形◈◈ღღღ。检察机关充分发挥法律监督职能◈◈ღღღ，引导公安机关补强证据◈◈ღღღ，及时监督以寻衅滋事罪立案◈◈ღღღ，查明案件事实及参与人员的作用◈◈ღღღ。此外◈◈ღღღ，通过诉前引导◈◈ღღღ，督促公安机关对涉及该组织的多起案件线索深挖细查◈◈ღღღ、串并分析◈◈ღღღ，避免出现漏罪漏犯◈◈ღღღ。全案共计监督立案2件◈◈ღღღ，纠正漏捕3人◈◈ღღღ，纠正漏诉3人◈◈ღღღ，追诉漏罪1件◈◈ღღღ，移送洗钱犯罪线件◈◈ღღღ，移送其他犯罪线人次◈◈ღღღ，纠正公安机关侦查活动违法4件◈◈ღღღ，提请上级院适用审判监督程序对已生效错误判决抗诉2件◈◈ღღღ。
（四）促进综合治理◈◈ღღღ，完善黑恶犯罪预防体系◈◈ღღღ。检察机关审查发现◈◈ღღღ，该案回某华犯罪组织的19人中◈◈ღღღ，除未成年人之外◈◈ღღღ，有犯罪前科的10人◈◈ღღღ，占比53%◈◈ღღღ，暴露出刑满释放人员再犯罪情况严峻◈◈ღღღ、严重破坏当地的社会生活秩序的突出问题◈◈ღღღ。为进一步做好刑满释放人员安置帮教工作◈◈ღღღ，有效遏制再犯罪的高发态势◈◈ღღღ，献县人民检察院在征得案发地检察机关同意后◈◈ღღღ，向沧县司法局制发检察建议◈◈ღღღ，建议针对刑满释放人员◈◈ღღღ，首先要“一人一档”进行建档分类◈◈ღღღ，做到衔接到位◈◈ღღღ，底数清楚◈◈ღღღ；其次◈◈ღღღ，健全安置帮教工作小组◈◈ღღღ，引导刑满释放人员遵纪守法◈◈ღღღ；另外◈◈ღღღ，联合各单位对刑满释放人员进行定向帮扶◈◈ღღღ，多部门共同发力齐抓共管◈◈ღღღ，有效预防刑满释放人员重新违法犯罪◈◈ღღღ。该建议得到沧县司法局党委的高度重视◈◈ღღღ，对建议内容进行专题研究◈◈ღღღ，并全部采纳建议事项◈◈ღღღ，有效推动完善当地涉黑涉恶犯罪预防体系建设◈◈ღღღ。
（一）坚持准确认定组织犯罪◈◈ღღღ。正确区分个人犯罪与组织犯罪◈◈ღღღ，关系到黑社会性质组织行为特征的认定◈◈ღღღ，有助于从行为特征和危害性特征两个方面把握黑社会性质组织的构成条件◈◈ღღღ，对黑社会性质组织的认定和组织领导者的罪责认定有至关重要的影响◈◈ღღღ。检察机关在审查起诉中◈◈ღღღ，应当注意发挥诉前引导侦查◈◈ღღღ、补充侦查作用◈◈ღღღ，通过组织召开联席会议◈◈ღღღ、出具引导侦查提纲等方式◈◈ღღღ，督促公安机关围绕组织犯罪进一步夯实证据基础◈◈ღღღ，尤其对并非组织领导者亲自参与或指挥实施的犯罪行为◈◈ღღღ，引导公安机关从犯罪是为组织利益还是个人利益实施◈◈ღღღ、犯罪附带后果是否扩大组织的影响力和势力◈◈ღღღ、是否得到组织领导者事后认可或默许◈◈ღღღ、是否符合组织规约等方面收集完善证据◈◈ღღღ，从而确保个人犯罪与组织犯罪界限清晰◈◈ღღღ，涉案人员罚当其罪◈◈ღღღ。
（二）坚持法律监督贯穿始终◈◈ღღღ。涉黑案件办理过程中◈◈ღღღ，检察机关应当以高质效办案为基本追求◈◈ღღღ，坚持在办案中监督◈◈ღღღ、在监督中办案◈◈ღღღ，一方面加强对刑事立案◈◈ღღღ、侦查活动的监督◈◈ღღღ，全面审查和综合运用证据◈◈ღღღ，梳理多人犯罪中涉案人员的具体行为及作用地位◈◈ღღღ，依法开展立案监督◈◈ღღღ、追捕追诉工作◈◈ღღღ，避免出现“漏网之鱼”◈◈ღღღ。同时通过对侦查活动中违法或不当行为的监督纠正◈◈ღღღ，督促公安机关依法履职◈◈ღღღ，以程序公正促进实体公正◈◈ღღღ，加强人权司法保障◈◈ღღღ，确保诉讼活动顺利进行◈◈ღღღ。另一方面延伸审判监督视野◈◈ღღღ，对已判案件或已执行完毕的生效案件中存在错误问题◈◈ღღღ，应通过提出抗诉◈◈ღღღ、制发再审检察建议◈◈ღღღ、提请上级检察机关适用审判监督程序抗诉等方式监督纠正◈◈ღღღ，确保准确追诉涉黑犯罪◈◈ღღღ。
20世纪90年代◈◈ღღღ，被告人黄某华在广西壮族自治区永福县县城开设“药浴店”◈◈ღღღ，暗地组织他人卖淫◈◈ღღღ，网罗社会闲散人员为其效力◈◈ღღღ，逐渐形成恶名◈◈ღღღ。2004年以来◈◈ღღღ，黄某华纠集人员以暴力◈◈ღღღ、威胁等手段对参与土地竞标的老板◈◈ღღღ、征地拆迁对象等实施寻衅滋事◈◈ღღღ、聚众斗殴及敲诈勒索等违法犯罪行为◈◈ღღღ，逐步形成以黄某华为首要分子◈◈ღღღ，黄某崇◈◈ღღღ、黄某飞等人为重要成员的恶势力犯罪集团◈◈ღღღ。为进一步聚敛钱财◈◈ღღღ、扩大非法影响◈◈ღღღ，黄某华犯罪集团于2012年成立永福县黄氏宗亲会并自任会长◈◈ღღღ，各乡镇成立分会◈◈ღღღ，以黄氏宗亲会在永福县盛丰大酒店的办公场所为据点◈◈ღღღ，利用宗族势力为非作恶◈◈ღღღ。
在此期间蜜桃95◈◈ღღღ，永福县三皇乡及周边逐步形成了另一股恶势力◈◈ღღღ。被告人黄某革2003年在三皇乡经营饭店◈◈ღღღ，承揽政府工程◈◈ღღღ。为维护非法利益◈◈ღღღ，自2006年起◈◈ღღღ，黄某革网罗多名社会闲散人员实施违法犯罪行为◈◈ღღღ，逐步形成以黄某革为首要分子◈◈ღღღ，黄某思◈◈ღღღ、黄某维等黄氏宗亲人员为重要成员的恶势力犯罪集团◈◈ღღღ。该组织开设赌场◈◈ღღღ、垄断果筐交易◈◈ღღღ，有组织地实施强迫交易◈◈ღღღ、敲诈勒索◈◈ღღღ、寻衅滋事◈◈ღღღ、聚众斗殴◈◈ღღღ、故意伤害◈◈ღღღ、容留吸毒等违法犯罪活动◈◈ღღღ。为开设赌场◈◈ღღღ，该组织先后向两任派出所所长行贿◈◈ღღღ，赌场从未被公安机关查处◈◈ღღღ。
2013年至2016年◈◈ღღღ，黄某华与黄某革两股势力依托永福县黄氏宗亲会平台◈◈ღღღ，进行“恶恶合作”◈◈ღღღ，相互纠集参与违法犯罪活动◈◈ღღღ。期间◈◈ღღღ，黄某华任会长◈◈ღღღ，黄某革任常务副会长◈◈ღღღ，两个犯罪集团煽动黄氏宗亲会中不明真相的人员◈◈ღღღ，假借维护宗亲会人员利益之名多次组织数十人甚至上百人到广福乡◈◈ღღღ、永安乡◈◈ღღღ、百寿镇等乡镇实施寻衅滋事等违法犯罪活动◈◈ღღღ。事后◈◈ღღღ，黄氏宗亲会还通过筹款赔付被害人◈◈ღღღ、安排他人“顶包”等方式进行“善后”◈◈ღღღ。
期间◈◈ღღღ，为聚敛钱财◈◈ღღღ，两股恶势力利用宗亲会的影响力◈◈ღღღ，由黄某华◈◈ღღღ、黄某革与黄某飞合伙出资◈◈ღღღ，非法吸收存款从事高利放贷活动◈◈ღღღ。2016年◈◈ღღღ，因利益纠纷◈◈ღღღ，两个犯罪集团结算散伙◈◈ღღღ。后黄某华又先后与其儿子黄某崇◈◈ღღღ、外甥兰某辉及秦某飞等人纠集◈◈ღღღ，继续从事非法高利放贷◈◈ღღღ，以暴力◈◈ღღღ、威胁等手段多次实施催收非法债务◈◈ღღღ、敲诈勒索等违法犯罪活动◈◈ღღღ。黄某革则纠集黄某维◈◈ღღღ、黄某思等人◈◈ღღღ，继续实施强迫交易◈◈ღღღ、容留吸毒等违法犯罪行为◈◈ღღღ。
至案发◈◈ღღღ，黄某华犯罪集团有组织地实施了聚众斗殴1起◈◈ღღღ、寻衅滋事4起◈◈ღღღ、催收非法债务5起◈◈ღღღ、敲诈勒索3起◈◈ღღღ、违法事实5起等违法犯罪事实◈◈ღღღ；黄某革犯罪集团有组织地实施了催收非法债务1起◈◈ღღღ、寻衅滋事2起◈◈ღღღ、聚众斗殴1起◈◈ღღღ、开设赌场1起◈◈ღღღ、强迫交易3起◈◈ღღღ、故意伤害1起◈◈ღღღ、容留吸毒1起◈◈ღღღ、违法事实5起等违法犯罪事实◈◈ღღღ，造成1人重伤◈◈ღღღ、1人轻伤◈◈ღღღ，强迫交易金额约352万元◈◈ღღღ。其中◈◈ღღღ，黄某华◈◈ღღღ、黄某革犯罪集团共同组织实施了寻衅滋事◈◈ღღღ、催收非法债务等违法犯罪事实6起◈◈ღღღ。
本案由永福县公安局侦查终结◈◈ღღღ，经指定管辖◈◈ღღღ，向阳朔县人民检察院移送审查起诉◈◈ღღღ。阳朔县人民检察院于2021年5月13日分别以被告人黄某华等人犯聚众斗殴罪◈◈ღღღ、寻衅滋事罪◈◈ღღღ、催收非法债务罪◈◈ღღღ、敲诈勒索罪◈◈ღღღ、组织卖淫罪◈◈ღღღ，构成恶势力犯罪集团◈◈ღღღ；以被告人黄某革等人犯寻衅滋事罪◈◈ღღღ、催收非法债务罪◈◈ღღღ、开设赌场罪◈◈ღღღ、强迫交易罪◈◈ღღღ、容留他人吸毒罪◈◈ღღღ、聚众斗殴罪蜜桃95◈◈ღღღ、故意伤害罪◈◈ღღღ，构成恶势力犯罪集团◈◈ღღღ，向阳朔县人民法院提起公诉◈◈ღღღ。2021年10月29日◈◈ღღღ，阳朔县人民法院作出一审判决◈◈ღღღ，认定黄某华等人构成恶势力犯罪集团◈◈ღღღ，以聚众斗殴罪◈◈ღღღ、寻衅滋事等犯罪◈◈ღღღ，数罪并罚◈◈ღღღ，判处黄某华有期徒刑十九年六个月◈◈ღღღ，并处罚金人民币三百六十一万元◈◈ღღღ，对其余被告人分别判处四年六个月至一年五个月不等有期徒刑◈◈ღღღ，并处相应的财产刑◈◈ღღღ；认定黄某革等人构成恶势力犯罪集团◈◈ღღღ，以犯寻衅滋事罪等犯罪◈◈ღღღ，数罪并罚◈◈ღღღ，判处黄某革有期徒刑十九年◈◈ღღღ，并处罚金人民币一百四十六万元◈◈ღღღ，对其余被告人分别判处十九年至十个月不等有期徒刑◈◈ღღღ，并处相应的财产刑◈◈ღღღ。宣判后◈◈ღღღ，被告人黄某华◈◈ღღღ、黄某革等人提出上诉◈◈ღღღ。二审桂林市中级人民法院裁定驳回上诉◈◈ღღღ，维持原判◈◈ღღღ。
（一）依法认定宗族恶势力犯罪集团◈◈ღღღ。本案争议焦点之一是黄某华◈◈ღღღ、黄某革各自组织的犯罪团伙是否都能认定为恶势力犯罪集团◈◈ღღღ。经审查◈◈ღღღ，一是组织特征方面◈◈ღღღ，两个犯罪团伙均有三名以上的组织成员◈◈ღღღ，利用血缘◈◈ღღღ、宗族◈◈ღღღ、地缘等关系纠集在一起◈◈ღღღ，人数较多◈◈ღღღ，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织◈◈ღღღ，且分别以黄某华◈◈ღღღ、黄某革为首要分子◈◈ღღღ，重要成员以黄氏宗亲人员为主且较为固定◈◈ღღღ。二是行为特征方面◈◈ღღღ，两个犯罪组织长期纠集黄氏宗亲等成员以暴力◈◈ღღღ、威胁等手段多次实施寻衅滋事◈◈ღღღ、聚众斗殴◈◈ღღღ、开设赌场◈◈ღღღ、强迫交易等恶势力惯常实施的犯罪活动◈◈ღღღ。为树立非法权威◈◈ღღღ、扩大非法影响◈◈ღღღ，多次打着黄氏宗亲会的旗号◈◈ღღღ，聚众随意殴打他人◈◈ღღღ、拦截上访群众◈◈ღღღ、威胁村民◈◈ღღღ，并从事非法高利放贷188金宝搏官网入口◈◈ღღღ、催收非法债务◈◈ღღღ、敲诈勒索等违法犯罪活动◈◈ღღღ，以牟取非法利益◈◈ღღღ。三是危害性特征方面188金宝搏官网入口◈◈ღღღ，两个犯罪组织依托黄氏宗亲会合力实施违法犯罪活动◈◈ღღღ，插手民间纠纷◈◈ღღღ，合伙高利放贷并采取暴力◈◈ღღღ、威胁及“软暴力”手段催债◈◈ღღღ，为非作恶◈◈ღღღ、欺压百姓◈◈ღღღ，扰乱经济秩序◈◈ღღღ、社会生活秩序◈◈ღღღ。综上◈◈ღღღ，检察机关认为◈◈ღღღ，两个犯罪组织组织成员较多◈◈ღღღ，有明显的首要分子◈◈ღღღ，重要成员固定◈◈ღღღ，为牟取非法利益◈◈ღღღ，长期◈◈ღღღ、经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动◈◈ღღღ，造成较为恶劣的社会影响◈◈ღღღ，但由于黄某华犯罪组织对成员的控制性◈◈ღღღ、约束性较弱◈◈ღღღ，犯罪组织不够稳定◈◈ღღღ；黄某革犯罪组织成员对组织的人身◈◈ღღღ、财产依附性不强且暴力性不够明显◈◈ღღღ，两个组织的社会危害尚未达到非法控制或者重大影响的程度◈◈ღღღ，故两个组织尚未达到黑社会性质组织的认定标准◈◈ღღღ，应当依法认定为恶势力犯罪集团◈◈ღღღ。
（二）准确甄别“恶恶合作”组织形式◈◈ღღღ。本案中◈◈ღღღ，黄某华◈◈ღღღ、黄某革两个团伙是属于一个恶势力犯罪集团还是属于两个相互独立恶势力犯罪集团是一个重要的争议焦点◈◈ღღღ。经审查◈◈ღღღ，黄某华◈◈ღღღ、黄某革两个犯罪组织在2013年至2016年以永福县黄氏宗亲会名义插手民间纠纷◈◈ღღღ，共同组织实施了寻衅滋事等违法犯罪事实4起◈◈ღღღ；共同成立地下放贷公司◈◈ღღღ，共同组织实施了催收非法债务等违法犯罪事实2起◈◈ღღღ。经审查◈◈ღღღ，检察机关认为黄某华◈◈ღღღ、黄某革在合作期间不具有整体的组织性◈◈ღღღ，未形成统一的组织意志◈◈ღღღ，认定为两个独立的犯罪组织更为妥当◈◈ღღღ。一是不具有整体的组织性◈◈ღღღ。黄某华和黄某革分别对各自的组织成员进行控制和管理◈◈ღღღ，两伙人相互交叉但互不隶属◈◈ღღღ，黄某革及其手下无需接受黄某华领导◈◈ღღღ。如黄某华向徐某骞催收非法债务过程中◈◈ღღღ，黄某华让黄某革安排人员有偿看守徐某骞◈◈ღღღ，黄某革指使他人对徐某骞贴身跟随◈◈ღღღ，后黄某革打电话向黄某华催要报酬◈◈ღღღ；后期黄某革安排看守的人员与徐国骞熟络后◈◈ღღღ，为了控制徐某骞◈◈ღღღ，不惜与黄某华安排的人员发生冲突◈◈ღღღ，自行将徐某骞带离◈◈ღღღ，说明两股人员非一个团伙◈◈ღღღ。二是未形成统一的组织意志和利益◈◈ღღღ。黄某华◈◈ღღღ、黄某革共同利用黄氏宗亲会实施的行为是基于各自组织利益◈◈ღღღ，即为了扩大各自非法影响以此获得更多的非法利益◈◈ღღღ。如在合伙经营地下放贷公司过程中◈◈ღღღ，名义上黄某华主导◈◈ღღღ，由黄某华提出合伙建议◈◈ღღღ，租用黄某华经营的酒店作为办公场地◈◈ღღღ，放贷公司的财务◈◈ღღღ、会计均由黄某华控制◈◈ღღღ，使用的账户是由黄某华家人提供◈◈ღღღ，但黄某华◈◈ღღღ、黄某革◈◈ღღღ、黄某飞三人对各自吸收的存款和放出的贷款及非法收益负责◈◈ღღღ，后三人因账目不清◈◈ღღღ、分赃不均等原因散伙◈◈ღღღ。
（一）依法惩治农村宗族黑恶势力◈◈ღღღ，维护农村地区社会政治稳定◈◈ღღღ。对网罗刑满释放人员◈◈ღღღ、社会闲散人员◈◈ღღღ，经常纠集在一起◈◈ღღღ，依托宗族势力◈◈ღღღ，多次实施寻衅滋事◈◈ღღღ、聚众斗殴◈◈ღღღ、非法催债等违法犯罪行为◈◈ღღღ，横行乡里◈◈ღღღ、欺压百姓◈◈ღღღ，扰乱危害农村经济社会秩序◈◈ღღღ，尚未达到在一定区域或行业内形成非法控制或者造成重大影响的◈◈ღღღ，符合条件的可以认定为恶势力犯罪集团◈◈ღღღ，依法予以惩治◈◈ღღღ。
（二）准确认定犯罪组织之间的关系◈◈ღღღ。不同恶势力犯罪组织在一段时间或某个领域可能存在“恶恶合作”◈◈ღღღ，是否作为一个犯罪组织评价◈◈ღღღ，关键在于该合作是否具有整体的组织性◈◈ღღღ。若能体现新组织的组织意志和利益◈◈ღღღ，对社会危害具有持续性◈◈ღღღ，则可认定为恶势力犯罪组织之间的合并◈◈ღღღ，否则应评价为相互独立的犯罪组织◈◈ღღღ。
被告人王某桓◈◈ღღღ，男◈◈ღღღ，38岁◈◈ღღღ，四川中鸿利再生资源科技有限公司（以下简称“中鸿利公司”）股东◈◈ღღღ。曾因寻衅滋事被劳教三年◈◈ღღღ。
2014年开始◈◈ღღღ，被告人王某桓先后结识彭某峰◈◈ღღღ、赵某等社会闲散人员或刑满释放人员◈◈ღღღ，先后涉足赌场◈◈ღღღ、KTV◈◈ღღღ、宾馆等行业◈◈ღღღ，逐步增强经济实力◈◈ღღღ，形成一定社会恶名◈◈ღღღ。期间◈◈ღღღ，王某桓以其经营的“首座KTV”为据点◈◈ღღღ，经常纠集上述人员◈◈ღღღ，通过提供毒品（K粉）吸食◈◈ღღღ、免费吃喝玩乐等手段笼络人心◈◈ღღღ，初步形成以王某桓为首的违法犯罪团伙◈◈ღღღ。2015年12月◈◈ღღღ，王某桓纠集彭某峰等6名人员◈◈ღღღ，当街持刀围砍被害人徐某军◈◈ღღღ，在四川省泸州市合江县城区树立非法权威◈◈ღღღ。后通过实施一系列违法犯罪活动◈◈ღღღ，逐渐形成以王某桓为组织者◈◈ღღღ、领导者◈◈ღღღ，下有骨干成员2人◈◈ღღღ、积极参加者3人◈◈ღღღ、一般参加者10人的较为稳定的黑社会性质组织◈◈ღღღ。该组织形成了组织成员必须服从安排指挥◈◈ღღღ，无条件为组织站台◈◈ღღღ、扎场◈◈ღღღ；为了组织利益要敢打敢拼◈◈ღღღ，出现后果由组织出面摆平◈◈ღღღ、安抚善后◈◈ღღღ；可以吸食K粉◈◈ღღღ，但不得吸食麻古丸和冰毒等纪律规约◈◈ღღღ。
该组织内部分工明确◈◈ღღღ，充分体现“以黑护商”“以商养黑”的特征◈◈ღღღ。王某桓根据各组织成员性格特点◈◈ღღღ，组建“纠察组”◈◈ღღღ、赌场◈◈ღღღ、废纸回收三个小组◈◈ღღღ，各组相互支持◈◈ღღღ，互为倚靠◈◈ღღღ。一是安排凶狠好斗的彭某峰等人组建“纠察组”◈◈ღღღ，负责巡查组织经营的各“生意”网点◈◈ღღღ，通过斗殴◈◈ღღღ、伤害等暴力手段◈◈ღღღ，以及滋扰◈◈ღღღ、威胁等“软暴力”手段◈◈ღღღ，维护组织利益◈◈ღღღ，快速累积组织恶名◈◈ღღღ。二是安排熟悉赌场业务的王乙（另案处理）负责经营赌场◈◈ღღღ，先后在合江县城区◈◈ღღღ、先市镇等地开设赌场8处◈◈ღღღ，牟取非法利益160万余元◈◈ღღღ。三是接纳前来投靠的王甲◈◈ღღღ、徐某◈◈ღღღ，成立以废纸回收为经营业务的中鸿利公司◈◈ღღღ，利用组织恶名◈◈ღღღ，通过违法犯罪活动逐步垄断合江县城区废纸回收行业◈◈ღღღ。经审计◈◈ღღღ，该组织涉及废纸回收行业强迫交易金额为672万余元◈◈ღღღ，非法获利169万余元◈◈ღღღ。该组织先后实施了故意伤害◈◈ღღღ、聚众斗殴◈◈ღღღ、寻衅滋事◈◈ღღღ、开设赌场◈◈ღღღ、强迫交易◈◈ღღღ、容留他人吸毒等20余起违法犯罪◈◈ღღღ，造成2人重伤◈◈ღღღ、2人轻伤◈◈ღღღ、2人轻微伤等严重后果◈◈ღღღ，攫取非法利益330余万元◈◈ღღღ。该组织通过实施上述违法犯罪活动◈◈ღღღ，称霸一方◈◈ღღღ，在合江县城区及周边已经形成非法控制并造成重大影响◈◈ღღღ，严重破坏当地经济◈◈ღღღ、社会生活秩序◈◈ღღღ。
本案由泸州市合江县公安局侦查终结◈◈ღღღ，向合江县人民检察院移送审查起诉◈◈ღღღ。合江县人民检察院于2021年9月24日向合江县人民法院提起公诉◈◈ღღღ。2022年9月26日◈◈ღღღ，合江县人民法院作出一审判决◈◈ღღღ，以组织◈◈ღღღ、领导◈◈ღღღ、参加黑社会性质组织罪◈◈ღღღ、聚众斗殴罪◈◈ღღღ、故意伤害罪◈◈ღღღ、开设赌场罪◈◈ღღღ、强迫交易罪等罪名◈◈ღღღ，数罪并罚判处组织者◈◈ღღღ、领导者王某桓和2名骨干成员二十五年至十年不等有期徒刑◈◈ღღღ，剥夺政治权利◈◈ღღღ，并处没收个人全部财产◈◈ღღღ；其他积极参加者◈◈ღღღ、一般参加者分别被判处十年至一年六个月不等有期徒刑188金宝搏官网入口◈◈ღღღ，并处相应财产刑◈◈ღღღ。判决后王某桓等人提出上诉◈◈ღღღ，2023年4月18日◈◈ღღღ，泸州市中级人民法院裁定驳回上诉◈◈ღღღ，维持原判◈◈ღღღ。
王某桓犯罪组织活动领域涉及赌场◈◈ღღღ、娱乐场所和废纸回收行业等◈◈ღღღ，实施的犯罪涵盖故意伤害◈◈ღღღ、聚众斗殴◈◈ღღღ、寻衅滋事◈◈ღღღ、开设赌场◈◈ღღღ、强迫交易◈◈ღღღ、容留他人吸毒6类罪名20多起事实◈◈ღღღ，通过故意伤害◈◈ღღღ、聚众斗殴◈◈ღღღ、开设赌场等犯罪在当地形成重大影响◈◈ღღღ，同时对当地废纸回收行业形成了非法控制◈◈ღღღ，其中◈◈ღღღ，该犯罪组织对废纸回收行业的垄断成为本案论证的重点◈◈ღღღ。
（一）依法准确认定本案的危害性特征◈◈ღღღ。根据2018年“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》◈◈ღღღ，对行业的生产◈◈ღღღ、经营形成垄断或对一定行业的准入◈◈ღღღ、经营◈◈ღღღ、竞争等经济活动形成重要影响的◈◈ღღღ，可认定为“在一定区域或者行业内◈◈ღღღ，形成非法控制或者重大影响◈◈ღღღ，严重破坏经济◈◈ღღღ、社会生活秩序”◈◈ღღღ。检察机关审查认为◈◈ღღღ，2017年6月至2018年7月期间◈◈ღღღ，该组织通过三种手段“非法控制”合江县城区废纸回收行业◈◈ღღღ：一是指定交易渠道◈◈ღღღ。该组织依靠王某桓等人在合江城区的势力和恶名◈◈ღღღ，强制废纸回收从业者按照其指定的渠道进行流通和交易◈◈ღღღ。散户或拾荒者只能向合江县城区的38家回收站售卖废纸◈◈ღღღ；回收站的废纸只能向合江县城区内3家打包厂（负责运用机器将废纸进行打包压缩◈◈ღღღ，符合收购标准）出售◈◈ღღღ；打包厂只能通过中鸿利公司将废纸出售给四川某纸业公司◈◈ღღღ。最初3家打包厂老板不同意◈◈ღღღ，经王某桓等人反复上门纠缠◈◈ღღღ，后相互打听得知王某桓是当地的“社会大哥”◈◈ღღღ，只能无奈答应◈◈ღღღ。二是强制决定交易价格◈◈ღღღ。该组织对合江县城区的废纸回收站◈◈ღღღ、打包厂逐家上门“打招呼”◈◈ღღღ，要求回收店◈◈ღღღ、打包厂压低收购价◈◈ღღღ，按其定价统一经营◈◈ღღღ。迫使回收站只能以0.4元/斤的价格向散户◈◈ღღღ、拾荒者收购废纸◈◈ღღღ，然后以0.5元/斤的价格向打包厂出售◈◈ღღღ，而合江县周边地区同期废纸收购市场价在0.7元/斤至1.5元/斤区间波动◈◈ღღღ。打包厂以中鸿利公司名义将废纸出售给四川某纸业公司◈◈ღღღ，中鸿利公司收到货款后◈◈ღღღ，仅支付打包厂垫付的本金和200元/吨固定利润◈◈ღღღ，而更多的利润均被中鸿利公司获取◈◈ღღღ。三是违法控制交易秩序和地域范围◈◈ღღღ。由“纠察组”专门负责对合江县城区各废纸回收站◈◈ღღღ、打包厂开展日常巡查◈◈ღღღ、控制◈◈ღღღ。凡是有外地车辆到合江县城区收购废纸或有本地商户将废纸运往外地销售的◈◈ღღღ，及时向王某桓报告◈◈ღღღ。王某桓安排组织成员采取殴打◈◈ღღღ、言语威胁◈◈ღღღ、逼停车辆等方式予以排挤◈◈ღღღ，共计查实实施7起寻衅滋事违法犯罪行为◈◈ღღღ。经审计◈◈ღღღ，王某桓等人非法控制当地废纸回收行业期间◈◈ღღღ，获取利润差价达169万余元◈◈ღღღ。该组织通过上述违法犯罪手段◈◈ღღღ，对废纸回收行业形成非法控制◈◈ღღღ，榨取了原本属于拾荒者◈◈ღღღ、散户◈◈ღღღ、回收站等社会弱势群体的微薄收益◈◈ღღღ，严重挤压相关群体生存空间◈◈ღღღ、正常生活来源◈◈ღღღ，严重损害行业经营环境◈◈ღღღ，严重破坏当地经济◈◈ღღღ、社会生活秩序◈◈ღღღ，符合认定黑社会性质组织的危害性特征◈◈ღღღ。
（二）严格审查◈◈ღღღ，准确认定强迫交易罪◈◈ღღღ。一是该组织实施的“软暴力”属于强迫交易罪中的“威胁”手段◈◈ღღღ。2017年6月至2018年7月期间◈◈ღღღ，王某桓等人采用“反复上门纠缠”“滋扰施压”等手段◈◈ღღღ，不断对合江县城区的三家打包厂◈◈ღღღ、回收站施压◈◈ღღღ，且“软暴力”有随时向“硬暴力”转变的可能◈◈ღღღ，长期滋扰◈◈ღღღ、上门纠缠的方式使整个合江县城区废纸回收从业人员均感受到巨大的精神压力和心理强制◈◈ღღღ，被迫同意该组织确定的废纸收购价◈◈ღღღ，因此应当认定王某桓等采用了“威胁”的手段◈◈ღღღ。二是本案属于“强买强卖商品”的情形◈◈ღღღ。本案涉及的废纸是商品◈◈ღღღ，王某桓组织通过前述方式◈◈ღღღ，致使废纸回收行业被迫按照该组织定价收购◈◈ღღღ、出售商品◈◈ღღღ，通过控制废纸流通各环节的价格◈◈ღღღ，从中攫取巨额经济利益◈◈ღღღ。通过调取纸业公司◈◈ღღღ、各打包厂与组织成员徐某的银行卡交易记录◈◈ღღღ、微信转款记录◈◈ღღღ，结合司法审计报告◈◈ღღღ，认定四川某纸业公司与该组织的交易金额应为强迫交易数额◈◈ღღღ，共计672万余元◈◈ღღღ；强迫交易数额高出该组织和打包厂的正常交易金额的差价应认定为非法获利数额◈◈ღღღ，共计169万余元◈◈ღღღ。三是本案属于强迫交易罪“情节特别严重”的情形◈◈ღღღ。合江县人民检察院审查认为◈◈ღღღ，是否认定“情节特别严重”应当重点结合强迫交易次数◈◈ღღღ、交易金额◈◈ღღღ、违法所得数额◈◈ღღღ、行为手段◈◈ღღღ、持续时间◈◈ღღღ，综合判断对市场流通秩序的破坏程度◈◈ღღღ，按照罪责刑相适应原则准确评价◈◈ღღღ。本案中◈◈ღღღ，该组织在一年多的时间内◈◈ღღღ，非法控制合江县城区废纸回收市场◈◈ღღღ，涉及几十家经营户◈◈ღღღ，强迫交易数额达672万余元◈◈ღღღ，超过“情节严重”立案标准600倍◈◈ღღღ；违法所得数额达169万余元◈◈ღღღ，超过“情节严重”标准800倍◈◈ღღღ，严重破坏废纸回收行业的正常经营秩序◈◈ღღღ，社会影响恶劣◈◈ღღღ。综上◈◈ღღღ，王某桓等人的行为构成强迫交易罪◈◈ღღღ，且属“情节特别严重”◈◈ღღღ。
（三）依法履职制发检察建议◈◈ღღღ，推动“以案促改”长效常治◈◈ღღღ。合江县人民检察院针对案件中暴露出主管部门对废纸回收行业存在执法监管不到位◈◈ღღღ、价格监督存在漏洞◈◈ღღღ、查处不正当竞争不及时等问题◈◈ღღღ，向县市场监督管理局制发检察建议◈◈ღღღ。后◈◈ღღღ，主管部门制发实施《合江县市场流通领域乱象整治方案》◈◈ღღღ。一是严把准入关口◈◈ღღღ，加大执法检查◈◈ღღღ，建立从“散户—回收站—打包厂—纸业公司”全链条价格监督检查机制◈◈ღღღ。二是畅通举报渠道◈◈ღღღ，在市场◈◈ღღღ、重点区域设立投诉举报箱◈◈ღღღ，宣传12315投诉举报热线◈◈ღღღ，收集“涉黑涉恶”线索◈◈ღღღ。三是实质运行“行刑衔接”机制◈◈ღღღ，健全与公安◈◈ღღღ、检察等机关的信息通报机制◈◈ღღღ，保持高压态势◈◈ღღღ，形成协同共治格局◈◈ღღღ。四是构建“扫黑除恶”立体宣传网络◈◈ღღღ，通过与“铁拳行动”相结合宣传◈◈ღღღ。检察机关还邀请人大代表◈◈ღღღ、政协委员◈◈ღღღ、人民监督员采取座谈交流◈◈ღღღ、实地走访等方式跟踪问效◈◈ღღღ，目前合江县废纸回收行业全面整改◈◈ღღღ，恢复正常生产◈◈ღღღ、经营秩序◈◈ღღღ。
（一）依法认定罪责◈◈ღღღ，确保“打准打实”◈◈ღღღ。对涉市场流通领域中的黑恶犯罪◈◈ღღღ，检察机关要注重引导侦查机关收集◈◈ღღღ、固定黑恶犯罪对行业所造成危害的相关证据◈◈ღღღ，以充分证明黑恶犯罪对行业的控制程度◈◈ღღღ，对从业人员合法权益的侵害程度◈◈ღღღ，对市场经济秩序的破坏程度◈◈ღღღ，准确认定“非法控制”◈◈ღღღ。同时◈◈ღღღ，在现行法律对强迫交易“情节特别严重”未作明确规定的前提下◈◈ღღღ，检察机关要重点结合强迫交易次数◈◈ღღღ、交易金额◈◈ღღღ、违法所得数额◈◈ღღღ、行为手段◈◈ღღღ、持续时间◈◈ღღღ、行业影响等要素进行审查◈◈ღღღ，综合判断对市场秩序的破坏程度◈◈ღღღ，按照罪责刑相适应原则准确评价◈◈ღღღ。
（二）协同发力综合治理◈◈ღღღ，在监督办案中做实检察为民◈◈ღღღ。废纸回收行业吸纳了大量低收入◈◈ღღღ、弱劳动力的“拾荒者”◈◈ღღღ，黑恶势力的非法控制严重破坏行业秩序◈◈ღღღ，严重损害从业者利益和积极性◈◈ღღღ。检察机关要始终聚焦人民群众“急难愁盼”◈◈ღღღ，在打击犯罪同时以案促治◈◈ღღღ，找准社会治理漏洞与监管薄弱环节◈◈ღღღ，向行业主管部门制发堵漏建制检察建议◈◈ღღღ，协同履职推进综合治理◈◈ღღღ，促进行业恢复生产◈◈ღღღ、经营秩序◈◈ღღღ，提振经济发展信心◈◈ღღღ，做实让人民群众可感受◈◈ღღღ、可体验◈◈ღღღ、得实惠的检察为民◈◈ღღღ。
20世纪90年代末至2020年◈◈ღღღ，以严某华（另案处理）为组织◈◈ღღღ、领导者的黑社会性质组织◈◈ღღღ，其固定的骨干成员有魏某等10余人◈◈ღღღ，积极参加者20余人◈◈ღღღ，一般参加者70余人◈◈ღღღ，层级清楚◈◈ღღღ、分工明确◈◈ღღღ、有帮规戒约◈◈ღღღ。该黑社会性质组织以经济利益为纽带◈◈ღღღ，对外以“大盘子公司”等多家公司名义从事经营活动◈◈ღღღ，以暴力手段非法垄断了当地采砂及装运◈◈ღღღ、过驳业务（砂石装卸）◈◈ღღღ，并逐步将势力延伸至当地的建筑◈◈ღღღ、房地产◈◈ღღღ、采矿◈◈ღღღ、典当等行业◈◈ღღღ，严重破坏了当地的经济◈◈ღღღ、社会生活秩序◈◈ღღღ。其间该组织实施了非法采矿◈◈ღღღ、强迫交易◈◈ღღღ、敲诈勒索◈◈ღღღ、非法拘禁等违法犯罪活动◈◈ღღღ，至2020年案发时◈◈ღღღ，该黑社会性质组织非法获利人民币近百亿元◈◈ღღღ。
2002年◈◈ღღღ，时任九江市某机关干部的魏某主动加入该黑社会性质组织◈◈ღღღ，并直接听命于严某华◈◈ღღღ，积极参与了组织发展方向等重要事项的决策◈◈ღღღ，监督管理重要经营行为和经济来源◈◈ღღღ。2002年3月◈◈ღღღ，魏某参加了该组织在湖北省黄梅县召开的会议◈◈ღღღ。会议决定整合该组织的过驳业务◈◈ღღღ，确立了包括魏某在内的骨干成员过驳业务的股份分配比例◈◈ღღღ，明确了魏某对该组织过驳业务的财务进行管理◈◈ღღღ。之后◈◈ღღღ，魏某和该组织其他骨干成员通过该组织控制的经济实体对过驳业务进行经营管理◈◈ღღღ，为该组织攫取了巨额财富◈◈ღღღ。魏某还参与该组织聚敛财富的管理和支配◈◈ღღღ，用于维系该组织内外部联系◈◈ღღღ、发展壮大以及实施违法犯罪活动◈◈ღღღ。
魏某参加该黑社会性质组织期间◈◈ღღღ，利用其国家工作人员身份◈◈ღღღ，代表该组织拉拢188金宝搏官网入口◈◈ღღღ、腐蚀其他国家工作人员◈◈ღღღ，进行利益输送◈◈ღღღ，为该组织充当“保护伞”◈◈ღღღ；多次出面为该组织成员“说情抹案”◈◈ღღღ，帮助逃避法律制裁◈◈ღღღ。2002年4月◈◈ღღღ，该组织的组织◈◈ღღღ、领导者严某华因开设赌场◈◈ღღღ、暴力控制采砂业务等犯罪行为◈◈ღღღ，被九江市公安局浔阳区分局逮捕羁押◈◈ღღღ。魏某向时任九江市公安局局长叶某兵（另案处理）积极请托◈◈ღღღ，后叶某兵直接指示对严某华变更强制措施为取保候审◈◈ღღღ，最终该案未移送审查起诉◈◈ღღღ。2004年1月◈◈ღღღ，该黑社会性质组织成员受该组织安排◈◈ღღღ，当街持刀砍伤与该组织有纠纷的企业家◈◈ღღღ，经魏某再次请托叶某兵◈◈ღღღ，公安机关未对幕后指使者严某华等人进行追究◈◈ღღღ，使其逃避了打击◈◈ღღღ。2004年上半年◈◈ღღღ，魏某向时任九江市公安局水上分局局长鲍某信（另案处理）请托◈◈ღღღ，让其对该组织的非法采砂◈◈ღღღ、非法过驳业务予以关照◈◈ღღღ，并放纵◈◈ღღღ、包庇该组织非法成立的“地下执法队”◈◈ღღღ，致使该组织的相关违法犯罪行为一直未被查处◈◈ღღღ。2007年8月◈◈ღღღ，该组织两名成员因涉嫌非法拘禁罪被九江市公安局水上分局刑事拘留◈◈ღღღ，魏某向叶某兵◈◈ღღღ、鲍某信请托◈◈ღღღ，致使该两名组织成员被取保候审◈◈ღღღ，案件未移送审查起诉◈◈ღღღ。2009年3月◈◈ღღღ，该组织一成员因涉嫌赌博罪被立案并网上追逃◈◈ღღღ，魏某向叶某兵请托◈◈ღღღ，致使网上追逃被撤销◈◈ღღღ。
魏某还直接参与了该黑社会性质组织实施的违法活动◈◈ღღღ。2007年◈◈ღღღ，魏某等人代表该组织在竞拍一房地产项目地块时◈◈ღღღ，指使该组织成员采取砸车等方式威胁其他参加竞拍人员◈◈ღღღ，强迫其退出竞拍◈◈ღღღ。魏某自2002年参加该黑社会性质组织后◈◈ღღღ，个人攫取了巨额非法利益◈◈ღღღ。魏某通过其在该组织占有的过驳业务10%股份蜜桃95◈◈ღღღ，分红非法获利人民币6000余万元◈◈ღღღ。同时◈◈ღღღ，魏某还通过该黑社会性质组织违法犯罪手段◈◈ღღღ，投资房地产开发项目获取房产12套◈◈ღღღ，投资公司经营非法获利1000余万元◈◈ღღღ。该案侦查期间◈◈ღღღ，侦查机关查封◈◈ღღღ、扣押了魏某实际持有的房产12套◈◈ღღღ，魏某儿子名下房产7套◈◈ღღღ，特定关系人◈◈ღღღ、特定关系人女儿名下房产共6套◈◈ღღღ，以及其前妻名下的房产1套◈◈ღღღ，现金及存款人民币1300余万元◈◈ღღღ，另冻结◈◈ღღღ、扣押其持有的相关公司股份等财产及财产性权益◈◈ღღღ。魏某归案后◈◈ღღღ，如实供述了自己的罪行◈◈ღღღ，并自愿认罪认罚◈◈ღღღ。在侦办叶某兵等系列重大“保护伞”的过程中◈◈ღღღ，魏某积极配合◈◈ღღღ，有立功表现◈◈ღღღ。
本案由南昌市公安局侦查终结◈◈ღღღ，经指定管辖◈◈ღღღ，由西湖区人民检察院审查起诉◈◈ღღღ。2022年1月11日◈◈ღღღ，西湖区人民检察院向西湖区人民法院提起公诉◈◈ღღღ。2022年9月5日◈◈ღღღ，西湖区人民法院作出一审判决◈◈ღღღ，以被告人魏某犯参加黑社会性质组织罪◈◈ღღღ，判处有期徒刑四年四个月◈◈ღღღ，并处没收个人全部财产◈◈ღღღ。对被告人魏某的违法所得人民币六千万元及其孳息◈◈ღღღ、收益予以没收◈◈ღღღ，未查扣的依法继续追缴或者没收其等值财产◈◈ღღღ。
（一）准确认定黑社会性质组织成员地位◈◈ღღღ、作用◈◈ღღღ。在审查起诉和法院庭审期间◈◈ღღღ，辩护人认为对魏某系该黑社会性质组织积极参加者◈◈ღღღ，而非骨干成员◈◈ღღღ。其主要理由是魏某在黑社会性质组织中没有管理任何人员◈◈ღღღ，也不隶属任何人员◈◈ღღღ；没有参与组织实施暴力犯罪活动◈◈ღღღ；未实际管理采砂◈◈ღღღ、过驳等重要行业◈◈ღღღ；未在组织中起重要作用◈◈ღღღ。江西省南昌市西湖区人民检察院运用证据证明魏某不仅是该黑社会性质组织积极参加者◈◈ღღღ，而且是积极参加者中层级高◈◈ღღღ、长时间在组织中起重要作用的人员◈◈ღღღ，应认定为该组织的骨干成员◈◈ღღღ：一是魏某加入该黑社会性质组织早◈◈ღღღ，层级高◈◈ღღღ，直接听命于该组织的组织者◈◈ღღღ、领导者严某华◈◈ღღღ。2001年底以严某华为首的黑社会性质组织初步形成◈◈ღღღ，魏某在2002年初便加入该组织◈◈ღღღ，并且获得该组织采砂业务股份◈◈ღღღ，在该组织内部魏某直接听命于严某华◈◈ღღღ。该组织多名成员一致指认上述事实◈◈ღღღ，与魏某供述相互印证◈◈ღღღ，足以认定◈◈ღღღ。二是魏某深度参与黑社会性质组织的决策◈◈ღღღ、管理◈◈ღღღ。魏某加入该组织后◈◈ღღღ，积极参与涉及该组织重要事项决策的所谓“小池会议”等犯罪策划活动◈◈ღღღ，监督管理过驳业务的财务收支等重要事项◈◈ღღღ，助长了组织的发展壮大和成员稳定◈◈ღღღ，在组织中起重要作用◈◈ღღღ。三是魏某在黑社会性质组织中的作用突出◈◈ღღღ。魏某接受该组织的安排◈◈ღღღ，利用公职人员的身份及在当地的影响力◈◈ღღღ，拉拢◈◈ღღღ、腐蚀国家干部◈◈ღღღ，排挤竞争对手◈◈ღღღ，攫取非法经济利益◈◈ღღღ，长期为组织成员的违法犯罪行为“说情抹案”◈◈ღღღ，协调关系◈◈ღღღ，帮助严某华及其他组织成员在实施违法犯罪行为后逃避法律制裁◈◈ღღღ。该黑社会性质组织在当地得以逐步确立强势地位◈◈ღღღ、形成非法控制◈◈ღღღ，且长时间未受到相关职能部门打击◈◈ღღღ、查处◈◈ღღღ，魏某起了至关重要的作用◈◈ღღღ。综上认为◈◈ღღღ，魏某属于长时间在犯罪组织中起重要作用的犯罪分子◈◈ღღღ，是该黑社会性质组织的骨干成员◈◈ღღღ。
（二）准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围◈◈ღღღ。对于查封的涉案财产◈◈ღღღ，辩护人提出◈◈ღღღ，魏某儿子◈◈ღღღ、特定关系人名下的14套房产◈◈ღღღ、现金与存款等财产无法准确认定其来源于魏某的违法犯罪活动◈◈ღღღ。针对这部分财产◈◈ღღღ，检察机关一是依法进行涉案财产甄别◈◈ღღღ，对他人合法财产依法发还权利人◈◈ღღღ。在查封的房产中◈◈ღღღ，有2套属于魏某特定关系人（另案处理）的个人房产◈◈ღღღ，有1套属于魏某前妻的房产◈◈ღღღ。经查◈◈ღღღ，其特定关系人从2010年之后与魏某共同生活◈◈ღღღ，其在2010年以前购买的2套房产与魏某的违法犯罪活动无关◈◈ღღღ，属于特定关系人的个人合法财产◈◈ღღღ，江西省南昌市西湖区人民检察院在侦查阶段◈◈ღღღ，建议公安机关予以解封◈◈ღღღ、发还◈◈ღღღ。魏某与其前妻于1991年离婚◈◈ღღღ，且其前妻名下的房产是她2003年独自购得的房改房◈◈ღღღ，与魏某的违法犯罪活动无关◈◈ღღღ，在该案起诉后◈◈ღღღ，江西省南昌市西湖区人民检察院建议依法发还权利人◈◈ღღღ，获得法院支持◈◈ღღღ。二是揭开第三人代持的“面纱”◈◈ღღღ，确定魏某实际所有的财产◈◈ღღღ。除上述房产外◈◈ღღღ，侦查机关还查封了涉案房产11套◈◈ღღღ：其中7套在魏某儿子名下◈◈ღღღ、3套在特定关系人名下◈◈ღღღ、1套在特定关系人女儿名下◈◈ღღღ，此外还冻结了其特定关系人专用账户存款人民币810余万元◈◈ღღღ，从其特定关系人处扣押现金人民币490余万元◈◈ღღღ。检察机关经审查◈◈ღღღ，上述财产均系代魏某持有的财产◈◈ღღღ：首先在案相关银行流水◈◈ღღღ，魏某供述◈◈ღღღ、特定关系人等证言均证实◈◈ღღღ，2010年魏某与特定关系人共同生活后◈◈ღღღ，将其财产陆续交给特定关系人打理◈◈ღღღ，对外的放贷◈◈ღღღ、投资◈◈ღღღ，以其儿子◈◈ღღღ、特定关系人◈◈ღღღ、特定关系人女儿名义购买的房产◈◈ღღღ，以特定关系人名义在银行的定期存款◈◈ღღღ，均来源于魏某的资金及利用这些资金进行投资◈◈ღღღ、经营所得◈◈ღღღ。其次其儿子◈◈ღღღ、特定关系人的正常收入不足以支持他们名下的财产数额◈◈ღღღ。其儿子无固定收入来源◈◈ღღღ，特定关系人2000年下岗后◈◈ღღღ，在公司从事财务工作◈◈ღღღ，主要合法收入来源于工资◈◈ღღღ，均无足够收入购置上述财物◈◈ღღღ。综合在案证据◈◈ღღღ，认定上述事实清楚◈◈ღღღ，相关证据确实◈◈ღღღ、充分◈◈ღღღ，足以排除合理怀疑◈◈ღღღ。三是适用高度可能证明标准◈◈ღღღ，依法认定黑社会性质组织骨干成员的违法所得及孳息◈◈ღღღ、收益◈◈ღღღ。检察机关审查认为◈◈ღღღ，魏某实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清◈◈ღღღ，有证据证明其在犯罪期间通过其儿子等人代持的房产◈◈ღღღ、存款及现金高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息◈◈ღღღ、收益◈◈ღღღ。首先魏某实际所有的财产数额◈◈ღღღ，远超其合法收入◈◈ღღღ。魏某的个人身份材料及有关部门出具的证明证实◈◈ღღღ，魏某在履行公职期间及2007年退休后◈◈ღღღ，其合法收入主要来源于工资所得◈◈ღღღ，魏某亦未提出其他合法收入来源◈◈ღღღ。魏某实际所有的上述11套房产◈◈ღღღ、人民币1300余万元存款及现金远超过个人合法收入◈◈ღღღ。其次有证据证明魏某参加黑社会性质组织期间获得了大量经济利益◈◈ღღღ。司法审计报告◈◈ღღღ、银行流水◈◈ღღღ、查扣的部分分红账单◈◈ღღღ，魏某及同案人供述◈◈ღღღ，相关证人证言等证据证实◈◈ღღღ，魏某参加黑社会性质组织后◈◈ღღღ，通过黑社会性质组织攫取了大量的经济利益◈◈ღღღ。最后在案证据证明魏某涉黑非法所得与通过其特定关系人等人代持的财产存在高度关联◈◈ღღღ。侦查期间◈◈ღღღ，检察机关建议公安机关对魏某的每一项财产核查其来源◈◈ღღღ、权属◈◈ღღღ，但由于该案犯罪行为发生时间较早◈◈ღღღ，犯罪组织多采用现金分红◈◈ღღღ、按月销毁分红账目等手段◈◈ღღღ，有预谋的掩盖犯罪所得◈◈ღღღ。且魏某与其特定关系人采用多人账户倒账◈◈ღღღ，频繁注销◈◈ღღღ、开立银行账户◈◈ღღღ，大额现金存款◈◈ღღღ、取款◈◈ღღღ，现金购房等方式故意掩盖其持有资金的来源与去向◈◈ღღღ，造成其特定关系人等人代持魏某的房产◈◈ღღღ、存款◈◈ღღღ、现金◈◈ღღღ，无法准确认定来源于具体哪一起违法犯罪活动◈◈ღღღ。但魏某不能说明这些财产的合法来源◈◈ღღღ，且魏某从黑社会性质组织获取的大量违法犯罪所得均交由其特定关系人打理◈◈ღღღ，因此◈◈ღღღ，可以认定其特定关系人等人代持的财产高度可能来源于魏某通过黑社会性质组织获取的违法犯罪所得◈◈ღღღ。
（三）依法提出涉黑财产处置建议◈◈ღღღ。该案起诉后◈◈ღღღ，江西省南昌市西湖区人民检察院向西湖区人民法院提出魏某通过特定关系人等人的名义实际持有的房产◈◈ღღღ、现金与存款高度可能来源于魏某通过黑社会性质组织获取的违法犯罪所得◈◈ღღღ，根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》的规定◈◈ღღღ，对上述财产无需甄别具体来源◈◈ღღღ，建议予以直接追缴◈◈ღღღ、没收◈◈ღღღ。2022年9月5日◈◈ღღღ，南昌市西湖区人民法院采纳检察机关提出的指控意见◈◈ღღღ、量刑建议和财产处置意见◈◈ღღღ，以魏某构成参加黑社会性质组织罪◈◈ღღღ，判处有期徒刑四年四个月◈◈ღღღ，并处没收个人全部财产◈◈ღღღ，对特定关系人等代持的11套房产◈◈ღღღ、现金与存款及其他违法犯罪所得依法追缴◈◈ღღღ、没收◈◈ღღღ。一审宣判后◈◈ღღღ，魏某服判未上诉◈◈ღღღ，判决生效◈◈ღღღ。魏某涉嫌行贿公职人员等其他违法犯罪行为◈◈ღღღ，另行处理◈◈ღღღ。
（一）办理黑社会性质组织犯罪案件◈◈ღღღ，应当对查封◈◈ღღღ、扣押◈◈ღღღ、冻结的财产进行权属甄别◈◈ღღღ，依法处置◈◈ღღღ。黑社会性质组织犯罪涉案财产具有来源多元化◈◈ღღღ、资产形态多样化◈◈ღღღ、所涉法律关系复杂化的特征◈◈ღღღ，因此◈◈ღღღ，在办理黑社会性质组织犯罪案件时◈◈ღღღ，要严格区分涉案财产中合法收入与违法犯罪所得◈◈ღღღ、经济纠纷与涉黑犯罪◈◈ღღღ、个人财产与共有财产等界限◈◈ღღღ。对由特定关系人等第三人持有的涉案财物◈◈ღღღ，检察机关应进行仔细甄别◈◈ღღღ，属于第三人合法财产的◈◈ღღღ，应及时发还权利人◈◈ღღღ；与第三人共同持有财产的◈◈ღღღ，要依法认定和维护权利人合法的共有权益◈◈ღღღ；属于组织成员将违法犯罪所得转移给他人代持的◈◈ღღღ，应收集证据查明他人代持的事实◈◈ღღღ，准确认定财产权属◈◈ღღღ。在查清涉案财产范围的基础上◈◈ღღღ，对黑社会性质组织及其成员隐匿◈◈ღღღ、“漂白”其通过黑社会性质组织犯罪活动聚敛的违法所得◈◈ღღღ，应当依法提出追缴◈◈ღღღ、没收等处置建议◈◈ღღღ。
（二）准确把握◈◈ღღღ、规范适用高度可能证明标准◈◈ღღღ。《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条第三款中规定了涉黑财产属性认定的高度可能证明标准◈◈ღღღ，明确“被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清◈◈ღღღ，有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息◈◈ღღღ、收益◈◈ღღღ，被告人不能说明合法来源的◈◈ღღღ，应当依法予以追缴◈◈ღღღ、没收”◈◈ღღღ。规范适用该证明标准◈◈ღღღ，需要从以下几方面把握◈◈ღღღ：第一◈◈ღღღ，适用的前提是因客观原因无法确切认定黑社会性质组织案件涉案财产来源◈◈ღღღ、去向◈◈ღღღ，涉案财产与黑社会性质组织违法所得之间无法形成准确的对应关系◈◈ღღღ。第二◈◈ღღღ，适用对象仅限黑社会性质组织犯罪的被告人◈◈ღღღ，对恶势力组织犯罪的被告人及普通犯罪的被告人不能适用◈◈ღღღ。第三◈◈ღღღ，有证据证明被告人实施了黑社会性质组织犯罪活动◈◈ღღღ，并获取了相应的违法所得◈◈ღღღ，涉案财产与黑社会性质组织犯罪活动有关联◈◈ღღღ。第四◈◈ღღღ，被告人的合法收入不足以形成涉案财产◈◈ღღღ，并且黑社会性质组织成员无法对涉案财产的合法来源提出合理辩解◈◈ღღღ，或者提出的辩解经核实不能成立◈◈ღღღ。对于符合上述条件的◈◈ღღღ，应认定涉案财产与涉黑犯罪违法所得存在高度关联◈◈ღღღ，应当依法予以追缴◈◈ღღღ、没收◈◈ღღღ。需要说明的是◈◈ღღღ，在办理黑社会性质组织案件中◈◈ღღღ，应当尽可能查清涉案财产的来源◈◈ღღღ，只有因客观原因无法获得准确认定财产来源◈◈ღღღ、去向的证据时◈◈ღღღ，才可适用该证明标准◈◈ღღღ；同时◈◈ღღღ，应注意审查客观证据证实的行为人参加黑社会性质组织期间获得的经济利益◈◈ღღღ，与拟追缴◈◈ღღღ、没收的违法所得在数额上是否具有一致性◈◈ღღღ，避免出现拟追缴◈◈ღღღ、没收财产和所获经济利益不对等的情形◈◈ღღღ。
（三）《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条第三款适用于该法施行以前黑社会性质组织案件违法所得及其孳息◈◈ღღღ、收益的认定◈◈ღღღ。我国刑法第十二条明确了刑法适用的溯及力问题◈◈ღღღ，即“从旧兼从轻”的原则◈◈ღღღ。需要注意的是◈◈ღღღ，该原则主要是关于实体上的罪名和刑罚适用规则◈◈ღღღ。从性质上188金宝搏官网入口◈◈ღღღ，《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条第三款主要涉及的是关于涉案财产的判定和处置的证明标准问题◈◈ღღღ，系刑法第六十四条规定的“犯罪分子违法所得的一切财物◈◈ღღღ，应当予以追缴或者责令退赔”在诉讼程序上的适用◈◈ღღღ、证明标准具体化◈◈ღღღ。因此◈◈ღღღ，《中华人民共和国反有组织犯罪法》第四十五条第三款可以适用于该法生效时间（2022年5月1日）之前黑社会性质组织案件的办理◈◈ღღღ。
为深入贯彻党的二十大◈◈ღღღ、二十届三中全会精神◈◈ღღღ，全面贯彻习近平法治思想◈◈ღღღ，坚决扛起政治责任◈◈ღღღ，确保党中央决策部署不折不扣落实到位◈◈ღღღ，推动各级检察机关坚持以人民为中心◈◈ღღღ，顺应人民群众呼声◈◈ღღღ，把打击锋芒始终对准人民群众反映最强烈◈◈ღღღ、最深恶痛绝的各类黑恶势力违法犯罪◈◈ღღღ，充分展示党中央有黑必扫◈◈ღღღ、除恶务尽的决心◈◈ღღღ，不断推进常态化扫黑除恶斗争法治化◈◈ღღღ、规范化◈◈ღღღ、专业化◈◈ღღღ，近日◈◈ღღღ，最高人民检察院印发5件检察机关常态化开展扫黑除恶斗争典型案例◈◈ღღღ。最高检扫黑除恶斗争领导小组办公室负责人就相关问题回答记者提问◈◈ღღღ。
答◈◈ღღღ：最高检编发这批典型案例是贯彻落实党中央关于常态化开展扫黑除恶斗争决策部署的具体举措◈◈ღღღ。党中央高度重视常态化开展扫黑除恶斗争工作◈◈ღღღ，党的二十大◈◈ღღღ、二十届三中全会都对常态化开展扫黑除恶斗争作了专门部署◈◈ღღღ。党的二十大报告提出◈◈ღღღ，要强化社会治安整体防控◈◈ღღღ，推进扫黑除恶常态化◈◈ღღღ，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动◈◈ღღღ。党的二十届三中全会提出◈◈ღღღ，要完善社会治安整体防控体系◈◈ღღღ，健全扫黑除恶常态化机制◈◈ღღღ。最高检认真贯彻落实党中央决策部署◈◈ღღღ，应勇检察长指出◈◈ღღღ，要纵深推进常态化开展扫黑除恶斗争◈◈ღღღ，切实做到“是黑恶一个不漏◈◈ღღღ、不是黑恶一个不凑”◈◈ღღღ。注重发挥典型案例的指导作用和警示教育◈◈ღღღ、法制宣传作用◈◈ღღღ，是最高检常态化开展扫黑除恶斗争◈◈ღღღ，加强业务指导的重要工作机制◈◈ღღღ。2024年以来◈◈ღღღ，我们广泛征集了常态化以来办理的扫黑除恶案件◈◈ღღღ，从中选取了在事实认定◈◈ღღღ、法律适用◈◈ღღღ、案件处理和综合治理等方面有典型性◈◈ღღღ、指导性的案件◈◈ღღღ，提炼法律要旨和经验做法◈◈ღღღ，用以指导类案办理和日常工作◈◈ღღღ。
答◈◈ღღღ：这批案例涵盖的主题和内容较多◈◈ღღღ，重点有以下几个方面◈◈ღღღ：一是突出依法严惩农村黑恶犯罪◈◈ღღღ，尤其是宗族黑恶势力◈◈ღღღ。把持基层政权◈◈ღღღ、操纵破坏基层选举◈◈ღღღ、垄断农村资源◈◈ღღღ、侵吞集体资产的黑恶势力以及利用家族◈◈ღღღ、宗族势力横行乡里◈◈ღღღ、称霸一方◈◈ღღღ、欺压残害群众的“村霸”等黑恶势力◈◈ღღღ，严重影响人民群众安全感◈◈ღღღ，严重破坏农村经济社会秩序◈◈ღღღ，严重损害党的执政根基◈◈ღღღ，历来是扫黑除恶斗争的重中之重◈◈ღღღ。这批案例选编黄某华等人涉恶案就是这方面的典型◈◈ღღღ。二是突出惩治常见高发领域黑恶犯罪◈◈ღღღ。本批案例涉及常见高发的涉开设赌场◈◈ღღღ、高利放贷◈◈ღღღ、涉市场流通等领域黑恶犯罪案例◈◈ღღღ，以凸显对这些领域黑恶犯罪的常态化高压严打态势◈◈ღღღ。三是突出解决新型疑难法律问题◈◈ღღღ。2021年出台的反有组织犯罪法在涉黑财产处置方面◈◈ღღღ，规定了“高度可能证明标准”◈◈ღღღ。如何理解和运用这一标准成为实践面临的新型疑难问题◈◈ღღღ，亟待加强指导◈◈ღღღ。这批案例中的魏某参加黑社会性质组织案为解决这类案件提供了样板◈◈ღღღ。
答◈◈ღღღ：我国有悠久的“家文化”和“宗族文化”传统◈◈ღღღ，该传统客观上发挥着稳定社会秩序的作用◈◈ღღღ。随着经济社会发展进步◈◈ღღღ，建立在农耕文化基础上的“宗族文化”传统逐步消解◈◈ღღღ，但是在强大的历史惯性下◈◈ღღღ，传统家族◈◈ღღღ、宗族文化中一些的狭隘观念◈◈ღღღ、陋习糟粕沉渣泛起◈◈ღღღ。一些违法犯罪分子◈◈ღღღ，不能正确处理家族宗族观念与现代公民角色的关系◈◈ღღღ，利用◈◈ღღღ、借助家族宗族势力实施有组织的违法犯罪◈◈ღღღ，攫取非法利益◈◈ღღღ，破坏了现代政府管理和社会治理秩序◈◈ღღღ，应当依法予以惩治◈◈ღღღ。
该类案件有自身的特点◈◈ღღღ，办理此类案件过程中有以下注意内容◈◈ღღღ：一是严格按照构成要件认定涉家族宗族黑恶势力犯罪◈◈ღღღ。家族宗族黑恶势力◈◈ღღღ，主要是以血缘◈◈ღღღ、宗族关系为纽带◈◈ღღღ，组织成员之间的关系有着天然的层级性◈◈ღღღ、紧密性◈◈ღღღ、稳定性和利益的共同性◈◈ღღღ。办理此类案件◈◈ღღღ，要紧紧围绕黑恶犯罪构成要件◈◈ღღღ，尤其是黑社会性质组织罪4个特征◈◈ღღღ，综合分析家族宗族成员的管理方式◈◈ღღღ、实施的违法犯罪活动◈◈ღღღ、攫取的非法经济利益◈◈ღღღ、造成的社会影响等方面◈◈ღღღ，认定是否属于黑恶犯罪组织◈◈ღღღ，做到“不漏不凑”◈◈ღღღ。二是准确落实宽严相济刑事政策◈◈ღღღ。办理宗族黑恶势力犯罪◈◈ღღღ，对组织◈◈ღღღ、领导者◈◈ღღღ、首要分子◈◈ღღღ、骨干成员◈◈ღღღ、重要成员◈◈ღღღ、积极参加者等要依法从严从重惩处◈◈ღღღ，对于因为血缘◈◈ღღღ、宗族原因参与相关犯罪行为◈◈ღღღ，主要起到助威◈◈ღღღ、制造声势作用的一般参加者和非组织成员◈◈ღღღ，认罪悔罪态度好◈◈ღღღ，应当根据情节依法从宽处理◈◈ღღღ。对于因宗族◈◈ღღღ、家族关系临时被纠集或受蒙蔽参加黑恶组织实施的违法犯罪活动或者仅提供帮助◈◈ღღღ、支持◈◈ღღღ、服务的人员◈◈ღღღ，不宜认定为黑恶组织成员◈◈ღღღ。在办案中既要考虑法律效果◈◈ღღღ，也要考虑政治效果◈◈ღღღ、社会效果◈◈ღღღ，协调处理好发挥家族宗族在基层治理和经济建设中的积极作用与有效惩治家族宗族势力违法犯罪关系◈◈ღღღ。
答◈◈ღღღ：这批案例涉及的罗某明等人涉黑案◈◈ღღღ、回某华等人涉黑案以及王某桓等人涉黑案◈◈ღღღ，发生在开设赌场◈◈ღღღ、高利放贷◈◈ღღღ、市场流通等黑恶犯罪常见高发领域◈◈ღღღ。总结实践经验和该类案件案发规律◈◈ღღღ，检察机关对常见高发领域主要从以下两个方面加强惩治和预防工作◈◈ღღღ。一是提升黑恶线索发现能力◈◈ღღღ，坚持打早打小◈◈ღღღ、露头就打◈◈ღღღ。由于多种原因◈◈ღღღ，这些常见高发领域滋生黑恶犯罪的土壤始终存在◈◈ღღღ。近年来◈◈ღღღ，检察机关会同公安机关提高黑恶犯罪线索发现能力和依法打击能力◈◈ღღღ。我们注重发挥侦查监督与协作配合机制作用◈◈ღღღ，加强黑恶类案件法律监督模型研发◈◈ღღღ、推广运用◈◈ღღღ，加强线索发现核查以及风险排查◈◈ღღღ，对黑恶组织惯常实施的犯罪的警情◈◈ღღღ、线索◈◈ღღღ、案件蜜桃95◈◈ღღღ，重点审查◈◈ღღღ、串并分析◈◈ღღღ、建模深挖◈◈ღღღ，及时发现掌握乱生恶的动向◈◈ღღღ、恶变黑的线索◈◈ღღღ、信号◈◈ღღღ，监督督促公安机关及时查处◈◈ღღღ，确保打早打小◈◈ღღღ。在日常工作中◈◈ღღღ，检察机关不就案办案◈◈ღღღ，注重在办理黑恶势力惯常实施的普通犯罪案件中发现涉黑涉恶案件线索◈◈ღღღ，在提前介入侦查和退回补充侦查等办案活动中◈◈ღღღ，注重引导公安机关深挖彻查◈◈ღღღ，依法追诉漏罪漏犯◈◈ღღღ，确保打准打透◈◈ღღღ。这批案例都有这方面的经验做法◈◈ღღღ。二是坚持以案促治和常态化预防◈◈ღღღ。常态化开展扫黑除恶斗争必须坚持标本兼治◈◈ღღღ、惩防并举◈◈ღღღ。检察机关在办理黑社会性质组织案件中◈◈ღღღ，注重调研分析黑恶势力滋生的原因◈◈ღღღ、规律◈◈ღღღ，深入查找滋生黑恶势力背后的基层社会治理和行业管理漏洞◈◈ღღღ，通过制发检察建议◈◈ღღღ、建立联动工作机制等方式◈◈ღღღ，协同执法部门◈◈ღღღ、行业主管部门共同发力◈◈ღღღ，共同破解社会治理和行业难题◈◈ღღღ，提高社会治理能力和水平◈◈ღღღ，切实提升人民群众的获得感◈◈ღღღ、幸福感◈◈ღღღ、安全感◈◈ღღღ。
问◈◈ღღღ：2024年中央首次对各省区市开展扫黑除恶常态化中央督导工作◈◈ღღღ，下一步◈◈ღღღ，检察机关开展常态化扫黑除恶斗争有哪些重点工作？
答◈◈ღღღ：开展扫黑除恶常态化中央督导是根据党中央统一部署◈◈ღღღ，中央政法委牵头的一项重大专项工作◈◈ღღღ，最高检党组高度重视◈◈ღღღ，作为一项重要的政治任务认真落实◈◈ღღღ，作为全国扫黑除恶斗争领导小组成员单位也派出20余名政治素质强◈◈ღღღ、业务能力过硬的同志参加督导工作◈◈ღღღ，各级检察机关全力支持◈◈ღღღ，积极配合◈◈ღღღ、接受督导◈◈ღღღ。针对督导中发现的检察机关办案履职和法律监督工作中存在的问题◈◈ღღღ，我们将照单全收◈◈ღღღ、逐个整改落实◈◈ღღღ。下一步◈◈ღღღ，检察机关将以此次中央督导契机◈◈ღღღ，进一步做好以下六个方面的工作◈◈ღღღ：一是切实提高政治站位和思想认识◈◈ღღღ，把牢常态化开展扫黑除恶斗争的正确方向◈◈ღღღ。认真落实习近平总书记关于常态化开展扫黑除恶斗争的系列重要指示精神◈◈ღღღ，坚决依法从严惩治涉黑恶犯罪◈◈ღღღ，以抓实抓细常态化开展扫黑除恶斗争的实际行动检验拥护“两个确立”◈◈ღღღ。二是加强重点领域◈◈ღღღ、重点案件办理◈◈ღღღ，保持依法惩治力度◈◈ღღღ。严格秉持“是黑恶一个不漏◈◈ღღღ，不是黑恶一个不凑”的依法办案理念◈◈ღღღ，将高质效办案落到实处◈◈ღღღ。依法严惩宗族黑恶势力犯罪◈◈ღღღ，依法严惩利用未成年人◈◈ღღღ、在校学生实施黑恶犯罪◈◈ღღღ，紧盯自然资源◈◈ღღღ、工程建设◈◈ღღღ、交通运输◈◈ღღღ、金融放贷◈◈ღღღ、黄赌毒等黑恶势力高发的传统领域◈◈ღღღ，加大信息网络等新领域涉黑涉恶犯罪惩治力度◈◈ღღღ。三是强化统筹◈◈ღღღ，促进常态化开展扫黑除恶斗争工作长效常治◈◈ღღღ。推进各业务条线融合发展◈◈ღღღ，加强捕诉部门与检察侦查部门协作配合◈◈ღღღ，对涉黑涉恶案件施行逮捕起诉与检察侦查联合办案模式◈◈ღღღ，依法查处司法工作人员相关职务犯罪◈◈ღღღ，一体推扫黑除恶与破网打伞◈◈ღღღ。四是充分发挥法律监督职能◈◈ღღღ，提升案件质量◈◈ღღღ。加强立案监督◈◈ღღღ、侦查活动监督和审判监督◈◈ღღღ，着力解决有案不立◈◈ღღღ、压案不查◈◈ღღღ、有罪不究问题◈◈ღღღ。坚持严格依法办案◈◈ღღღ，坚持证据裁判◈◈ღღღ、罪刑法定◈◈ღღღ、疑罪从无◈◈ღღღ，密切与公安机关协作配合◈◈ღღღ，着力构建以证据为中心的指控体系◈◈ღღღ，担负起指控和证明犯罪的主导责任◈◈ღღღ。五是推动相关制度机制切实有效落实落地◈◈ღღღ。严格落实省级院统一把关机制◈◈ღღღ，真把关◈◈ღღღ，严把关◈◈ღღღ，实行案件化把关◈◈ღღღ，真正做到“不漏不凑”◈◈ღღღ。健全完善最高检挂牌督办案件指导办理机制◈◈ღღღ，正确理解挂牌督办的意义◈◈ღღღ，不能将挂牌督办片面理解为严办◈◈ღღღ、拔高办◈◈ღღღ，对较为重大复杂疑难案件实质化指导◈◈ღღღ，以点带面◈◈ღღღ，促进办案质效提升◈◈ღღღ。六是加强常态化开展扫黑除恶斗争队伍建设◈◈ღღღ。推动各地检察机关持续加强扫黑除恶机构机制建设◈◈ღღღ，加强扫黑除恶人才培养◈◈ღღღ，管理◈◈ღღღ、运用好近期建立的全国检察机关常态化开展扫黑除恶斗争专家人才库◈◈ღღღ，开展常态化扫黑除恶斗争专题培训◈◈ღღღ，提升队伍办案能力◈◈ღღღ。